経営協議会開催状況

日時：令和元年5月27日（月）14時30分～16時00分

1. 2019年度入学者選抜結果について
2. 大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻に対する認証評価結果について
3. 役員に係る平成31年6月期期末特別手当について
4. 2019年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の交付決定について
5. 最近のトピックスについて

日時：令和元年6月17日（月）14時30分～15時35分

【議題】

1. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成30事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書（案）について
3. 2020年度（令和2年度）国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について

1. 最近のトピックスについて

日時：令和元年9月24日（火）14時30分～15時40分

1. ２０２０（令和２）年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（財務省要求）について
2. 三大学経営統合の現況について
3. 最近のトピックスについて

日時：令和元年11月18日（月）14時30分～16時03分

1. 職員の給与及び役員の報酬の支給基準（案）について

1. 平成３０年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

日時：令和2年1月27日（月）14時30分～16時30分

1. 令和元年度補正予算対象予定事業について
2. 令和２年度予算「防災･減災，国土強靱化のための３か年緊急対策」対象予定事業につ いて
3. 令和２年度運営費交付金等内示額について
4. 平成３０年度に係る業務の実績に関する評価結果について
5. 職員の給与及び役員の報酬の支給基準について
6. 最近のトピックスについて

1. 令和２年度小樽商科大学予算編成方針（案）について

1. 国立大学改革方針について

日時：令和2年3月9日（月）14時30分～16時50分

1. 令和２年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（案）について
2. 令和２年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）について
3. 役員の退職手当の業績勘案率について
4. 国立大学法人小樽商科大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（案）について
5. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について
6. 国立大学法人小樽商科大学職員安全衛生管理規程の一部改正（案）について
7. 国立大学法人小樽商科大学職員旅費規程の一部改正（案）について

1. 経営統合による新たな国立大学法人の経営方針等（中間まとめ）について

1. 理事の任命について
2. 令和２年度経営協議会の開催日程について
3. 最近のトピックスについて

日時：平成30年5月28日（月）14時30分～16時00分

【議題】

1. 文理融合型3大学連携について
2. 国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について

1. 平成30年度入学者選抜結果について
2. 学部一般入試前期日程における仙台試験場について
3. 役員に係る平成30年6月期期末特別手当について
4. 最近のトピックスについて

日時：平成30年6月18日（月）14時30分～15時45分

【議題】

1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成29事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
3. 平成31年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について

1. 最近のトピックスについて

日時：平成30年9月25日（火）14時30分～15時07分

【報告事項】

1. 平成31年度概算要求（財務省要求）について
2. 裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について
3. 最近のトピックスについて

日時：平成30年11月19日（月）14時30分～15時45分

【議題】

1. 職員の給与及び役員の報酬の支給基準（案）について

1. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
2. 平成30年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の交付決定について
3. 裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について
4. 役員に係る平成30年12月期期末特別手当について
5. 最近のトピックスについて

日時：平成31年1月21日（月）14時30分～15時30分

【議題】

1. 2019年度（平成31年度）小樽商科大学予算編成方針（案）について

1. 2019年度（平成31年度）運営費交付金等内示額について
2. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について
3. 裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について
4. 職員の給与及び役員の報酬の支給基準について
5. 三大学による経営改革推進のための検討状況について
6. 最近のトピックスについて

日時：平成31年3月11日（月）14時30分～17時05分

【議題】

1. 平成３１年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（案）について
2. ２０１９年度（平成３１年度）小樽商科大学収入・支出予算書（案）について
3. 国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について
4. 国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の一部改正（案）について
5. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
6. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について

1. ２０１９年度（平成３１年度）運営費交付金等内示額について
2. ２０１９年度（平成３１年度）小樽商科大学予算編成方針について
3. 平成３１年度国立大学法人総合損害保険の加入について
4. 三大学による経営改革推進のための検討状況について
5. 平成３１年度経営協議会の開催日程について
6. 最近のトピックスについて

日時：平成29年5月29日（月）14時30分～15時49分

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について

1. 平成29年度入学者選抜結果について
2. 最近のトピックスについて
3. その他

日時：平成29年6月19日（月）14時40分～16時47分

【議題】

1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成28事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
3. 平成30年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について

1. 職員の懲戒について
2. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について
3. 最近のトピックスについて

日時：平成29年9月25日（月）14時30分～16時25分

【議題】

1. アントレプレナーシップ専攻自己点検・評価報告書（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学教員業績評価実施規程の全部改正（案）について
3. 小樽商科大学新光町宿舎の処分について

1. 平成30年度概算要求（財務省要求）について
2. 文部科学省補助事業「平成29年度次世代アントレプレナー育成事業（ＥＤＧＥ－ＮＥＸＴ）」の採択について
3. 最近のトピックスについて

日時：平成29年11月20日（月）14時30分～14時57分

【議題】

1. 役員の期末特別手当について
2. 国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正（案）について

1. 役員の報酬, 職員の給与支給基準について（案）
2. 最近のトピックスについて

日時：平成29年12月8日（金）～平成29年12月15日（金）

【議題】

1. 職員の給与及び役員の報酬の支給基準について（案）

1. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

日時：平成30年1月22日（月）14時30分～16時01分

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について
3. 国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正（案）について
4. 国立大学法人小樽商科大学役員退職手当規程の一部改正（案）について
5. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更（案）について
6. 平成30年度小樽商科大学予算編成方針（案）について

1. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 平成30年度運営費交付金等内示額について
3. 人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について
4. 国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正について
5. 寄附金からの一部拠出に関する取扱要項の一部改正について
6. 国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の一部改正について
7. 国立大学法人小樽商科大学教育振興基金規程の一部改正について
8. 最近のトピックスについて

日時：平成30年3月12日（月）14時30分～16時27分

【議題】

1. 職員給与の支給基準について（案）
2. 平成30年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）について
3. 平成30年度経営系専門職大学院認証評価「点検・評価報告書（案）」について
4. 平成30年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（案）について

1. 理事の任命について
2. 平成30年度運営費交付金等内示額について
3. 平成30年度小樽商科大学予算編成方針について
4. 平成29年度アントレプレナーシップ専攻外部評価結果について
5. 平成30年度国立大学法人総合損害保険の加入について
6. 平成30年度経営協議会の開催日程について
7. 最近のトピックスについて

日時：平成28年5月30日（月）14時00分～15時14分

【議題】

1. 平成27事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
2. 国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について

1. 平成28年度入学者選抜結果について
2. 東北試験場設置について
3. 平成28年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について
4. 短期借入にかかる北洋銀行との契約限度額変更について
5. 最近のトピックスについて

日時：平成28年6月20日（月）14時00分～15時09分

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（案）及び国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
2. 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について

1. 会計監査人の選任について
2. 平成27年度資金の運用実績について
3. 最近のトピックスについて

日時：平成28年9月26日（月）14時30分～15時48分

【議題】

1. 小樽商科大学修学支援基金の方針について
2. 国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の制定（案）について
3. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正（案）について

1. 平成28年度国立大学改革基盤強化促進費の採択について
2. 平成29年度概算要求（財務省要求）について
3. 小樽商科大学入船宿舎の土地建物売却に関する一般競争入札の結果について
4. 【追加】職員の懲戒処分について
5. 最近のトピックスについて

日時：平成28年11月21日（月）14時30分～15時16分

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程、国立大学法人小樽商科大学介護休業等に関する規程及び国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正（案）について
2. 人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について

1. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 最近のトピックスについて

日時：平成29年2月10日（金）～平成28年2月16日（木）

【議題】

1. 平成29年度小樽商科大学予算編成方針（案）について

1. 平成29年度運営費交付金等内示額について
2. 人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について

日時：平成29年3月13日（月）14時30分～16時35分

【議題】

1. 平成29年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）について
2. 平成29年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（案）について

1. 平成28年度第5回経営協議会（持ち廻り開催）においていただいたご質問及びご意見について
2. 平成29年度国立大学法人総合損害保険の加入について
3. 最近のトピックスについて

日時：平成27年5月25日（月）14時00分～15時30分

【審議事項】

1. 年俸制適用職員の業績評価に関する規程（案）の制定について

1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標・中期計画（素案）について
2. 第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（中間まとめ）
3. 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
4. 大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）の申請について
5. 平成27年度入学者数について
6. 平成26年度2月期内部監査報告について
7. 経営協議会学外委員声明について
8. 佐野力海外留学奨励金の創設について
9. 最近のトピックスについて
10. その他

日時：平成27年6月22日（月）14時00分～16時45分

【審議事項】

1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標・中期計画（素案）について
2. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
3. 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について
4. 平成26年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
5. 平成28年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について

1. 平成27年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について
2. 小樽商科大学入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売却に関する一般競争入札について
3. 平成26年度資金の運用実績について
4. 年俸制の適用状況について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時：平成27年9月28日（月）14時30分～15時47分

【報告事項】

1. 大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）の採択について
2. 産学連携サービス経営人材育成事業の採択について
3. 産学連携による旅館・ホテルの経営人材育成に関する業務の採択について
4. 平成27年度国立大学改革基盤強化促進費の採択について
5. 平成27年度国立大学法人運営費交付金特別経費「「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の追加配分について
6. 平成28年度概算要求（財務省要求）について
7. 小樽商科大学入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売却に関する一般競争入札の結果について
8. 最近のトピックスについて
9. その他

日時：平成27年11月24日（火）14時30分～15時40分

【報告事項】

1. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 人事院勧告に対する本学の対応について
3. 国立大学法人を取り巻く最近の動向について
4. 最近のトピックスについて

日時：平成28年1月25日（月）14時00分～16時25分

【審議事項】

1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案及び中期計画案について
2. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備（案）等について
3. 人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について

1. 理事、監事及び副学長の任命について
2. 平成28年度運営費交付金等内示額について
3. 最近のトピックスについて

日時：平成28年3月14日（月）14時00分～16時20分

【審議事項】

1. 国立大学法人小樽商科大学平成28年度年度計画（案）について
2. 平成28年度予算（案）について
3. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備（案）及び国際連携本部の設置（案）について
4. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備等に伴う小樽商科大学学則の一部改正（案）並びに関係諸規程の改正（案）及び新規制定（案）について
5. 国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の一部改正（案）について
6. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程及び職員退職手当規程の一部改正（案）について
7. 国立大学法人小樽商科大学職員安全衛生管理規程の一部改正（案）について
8. 国立大学法人小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について
9. 教員における定年退職後の不補充に関する方針（案）及び事務職員における「定年退職者の不補充」の解除（案）について
10. 役員の退職手当の業績勘案率について

1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案・中期計画案について
2. 人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について
3. 経営協議会委員の選出について
4. 平成28年度国立大学法人総合損害保険の加入について
5. 平成28年度経営協議会の開催日程について
6. 最近のトピックスについて

日時：平成26年5月26日（月）14時00分～15時24分

【審議事項】

1. 文部科学省への概算要求について
2. 国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について

1. ミッションの再定義及び文部科学省との意見交換について
2. 平成26年度入学者数について
3. 飲酒事故に係る和解について
4. 誓いの碑の建立及び追悼式の実施について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時：平成26年6月23日（月）14時00分～15時48分

【審議事項】

1. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成25年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
3. 今後の概算要求及び大学改革の方向性について

1. 平成25年度資金の運用実績について
2. 平成27年度概算要求（施設整備費）について
3. 小樽商科大学入船団地土地建物売却の一般競争入札について
4. 早期退職募集制度の実施について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時：平成26年9月29日（月）14時05分～15時27分

【審議事項】

1. 職員給与規定の一部改正（案）について
2. 札幌サテライト賃貸借契約の再契約について

1. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について
2. 平成27年度概算要求（財務省要求）について
3. 教員の年俸制について
4. まち・ひと・しごと創生本部について
5. 平成26年度下半期（10月～3月）経営協議会の開催日程について
6. 最近のトピックスについて
7. その他

日時：平成26年11月25日（火）13時30分～15時45分

【審議事項】

1. 役員の報酬及び職員の給与及び退職手当の支給基準について（案）
2. 年俸制の導入について

1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 第3期運営費交付金の検討状況について
3. 小樽商科大学グローバル教育グローカルマネジメント副専攻プログラムについて
4. 最近のトピックスについて
5. その他

日時： 平成26年1月26日（月）14時00分～15時03分

【審議事項】

1. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について
2. 教員就業規則の改正及び年俸制適用職員給与規程等の制定について
3. 経営協議会学外委員声明等について

1. グローカルマネジメント副専攻プログラムについて
2. 最近のトピックスについて
3. その他

日時：平成27年3月16日（月）14時00分～17時15分

【審議事項】

1. 平成27年度予算（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学平成27年度年度計画（案）について
3. 小樽商科大学グローカル戦略推進センター設置（案）について
4. 小樽商科大学学則の一部改正（案）について
5. 小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程（案）及び新センター移行に伴う経過措置に関する規程（案）について
6. 役員報酬の支給基準改正（案）について
7. 国立大学法人小樽商科大学業務方法書の変更案について

1. 平成27年度運営費交付金内示額について
2. 経営協議会学外委員声明について
3. 国立大学法人小樽商科大学と財務省北海道財務局との包括連携に関する協定の締結について
4. 小樽商科大学商学部及び大学院商学研究科の「ディプロマ・ポリシー」及び「カリキュラム・ポリシー」等の制定について
5. 組織・運営規程の改正に伴う経営協議会委員の追加について
6. 平成27年度国立大学法人総合損害保険の加入について
7. パンフレット等の作成について
8. 平成27年度経営協議会の開催日程について
9. 最近のトピックスについて
10. その他

日時：平成25年5月27日（月）14時00分～15時00分

【審議事項】

1. 新たな教員の定員管理の方針及び教育・研究組織について
2. 文部科学省への概算要求について
3. 役員退職手当規程の一部改正（案）について

1. 平成25年度会計監査人の選任について
2. 最近のトピックスについて
3. その他

日時：平成25年6月17日（月）14時00分～16時05分

【審議事項】

1. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成24年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について

1. 文部科学省への予算要求について
2. 平成24年度資金の運用実績について
3. 最近のトピックスについて
4. その他

日時：平成25年9月30日（月）14時00分～15時50分

【審議事項】

1. 運営費交付金削減に対する職員給与への対応について
2. 職員給与規程の一部改正（案）について

1. 平成26年度概算要求の状況について
2. 平成25年度大学教育研究基盤強化促進費について
3. 給与勧告について
4. 小樽商科大学シニアアカデミー2013について
5. 平成25年度下半期（10月～3月）の役員会・経営協議会の開催日程について
6. 本学の大学改革について
7. 最近のトピックスについて
8. その他

日時：平成25年10月28日（月）14時00分～14時45分

【審議事項】

1. 国立大学法人小樽商科大学職員の臨時特例手当に関する規程（案）の制定について

1. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
2. 最近のトピックスについて
3. その他

日時： 平成25年12月16日（月）14時00分～15時5分

【審議事項】

1. 職員給与規程の一部改正（案）について

1. 国立大学法人小樽商科大学名誉校友の称号授与に関する規程等の制定について
2. 国立大学法人小樽商科大学感謝状の贈呈に関する規程等の制定について
3. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について
4. 「国立大学改革プラン」について
5. 次期学長予定者の決定について
6. 最近のトピックスについて
7. その他

日時：平成26年1月27日（月）14時00分～15時00分

【審議事項】

1. 平成26年度予算編成方針について
2. 平成25年度配分留保経費等の取扱について
3. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について
4. 職員の臨時特例手当に関する規程の一部改正（案）について

1. 平成26年度運営費交付金等の内示伝達について
2. 学内事業の見直しについて
3. 国立大学法人小樽商科大学中期目標・中期計画の変更について
4. 理事（副学長兼務）及び副学長の任命について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時：平成26年3月17日（月）14時00分～16時06分

【審議事項】

1. 平成26年度小樽商科大学予算（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学平成26年度年度計画（案）について
3. 役員の退職手当の業績換算率について
4. 職員給与規程の一部改正（案）について
5. 非常勤理事の任命について

1. 平成26年度入学者選抜状況について
2. 小樽商科大学と北海道との包括連携協定の締結について
3. 職員の臨時特例手当に関する規程の一部改正について
4. 平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について
5. 平成26年度国立大学法人総合損害保険の加入について
6. 教員の年俸制について
7. 平成26年度上半期（4月～9月）役員会・経営協議会の開催日程について
8. 経営協議会委員の委嘱について
9. 最近のトピックスについて
10. その他

日時：平成24年4月23日（月）14時00分～14時40分

【審議事項】

1. 就業規則関連規程等の一部改正（案）について

1. 最近のトピックスについて
2. その他

日時：平成24年5月21日（月）14時00分～15時14分

【審議事項】

1. 文部科学省への概算要求について
2. 小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について
3. 国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について
4. 国立大学法人小樽商科大学財務委員会規程の一部改正（案）について（追加）

1. 学生の飲酒事故について
2. 平成24年度会計監査人の選任について
3. その他

日時：平成24年6月25日（月）14時00分～16時02分

【審議事項】

1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成23年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
3. 就業規則関連規程等の一部改正（案）について

1. 平成23年度資金の運用実績について（追加）
2. 最近のトピックスについて
3. その他

日時：平成24年10月1日（月）14時00分～15時16分

【報告事項】

1. 平成25年度　概算要求の状況について
2. 特例公債法案不成立による本学運営費交付金への影響について
3. 復興関連事業にかかる本学の要求について
4. 給与勧告及び閣議決定について
5. 小樽商科大学シニアアカデミー2012について
6. 平成24年度下半期（10月～3月）役員会・経営協議会の開催日程について
7. 学生の飲酒事故の経過概要について
8. 最近のトピックスについて
9. その他

日時： 平成24年12月17日（月）14時00分～16時10分

【審議事項】

1. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について
2. 職員退職手当規程の一部改正（案）について
3. 小樽商科大学における学生の飲酒事故の再発防止等に関する基本方針（案）について
4. 平成22，23年度決算剰余金（目的積立金）及び平成24年度配分留保予算の取扱いについて
5. 新入生の「授業料（前期分）」納入時期の見直しについて

1. 国立大学施設整備費補助事業の採択について
2. 5号館におけるアクティブラーニング教室の整備について
3. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について
4. 国立大学のミッションの再定義ついて
5. ＯＢＳ10周年記念事業について
6. 最近のトピックスについて
7. その他

日時：平成25年2月18日（月）14時00分～15時18分

【審議事項】

1. 平成25年度小樽商科大学予算編成方針（案）について

1. 給与改定臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額について
2. 平成25年度運営費交付金の内示について
3. 職員退職手当規程の一部改正について
4. 国立大学のミッションの再定義について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時：平成25年3月18日（月）14時00分～15時40分

【審議事項】

1. 平成25年度小樽商科大学予算（案）について
2. 本学の予算繰越制度について
3. 国立大学法人小樽商科大学平成25年度年度計画（案）について
4. 就業規則関連規程等の一部改正（案）について
5. 職員給与規程の一部改正（案）について

1. 平成24年度補正予算における復興関連事業の採択について
2. 平成24年度教育研究力基盤強化経費の採択について
3. 本学の長期財政シミュレーションと文部科学省予算の状況について
4. 平成25年度国立大学法人総合損害保険の加入について
5. 小樽商科大学シニアアカデミー2013の開催について
6. 平成25年度上半期（4月～9月）役員会・経営協議会の開催日程について
7. 平成25年度経営系専門職大学院認証評価点検・評価報告書について
8. 平成24年度国立大学改革強化推進補助金の実施にかかる中期目標・中期計画の変更手続きについて
9. 国立大学のミッションの再定義ついて
10. 最近のトピックスについて
11. その他

日時：平成23年5月23日（月）14時00分～14時50分

【議題】

1. 平成24年度概算要求について

1. 平成23年度会計監査人の選任について
2. 遊休資産等利用計画検討ＷＧでの検討結果について
3. 小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
4. 監事（業務監査担当）の交代について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時：平成23年6月20日（月）14時00分～15時50分

【議題】

1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成22年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
3. 小樽商科大学学生寮管理運営規程の一部改正（案）について
4. 本学の財務状況と教員人事の在り方（案）について

1. 小樽商科大学創立100周年記念事業について
2. 小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
3. 最近のトピックスについて
4. その他

日時：平成23年7月5日（火)

【議題】

1. 学内教員定員管理の方針（案）について

日時：平成23年9月26日（月）14時00分～14時35分

【報告事項】

1. 平成24年度概算要求の状況について
2. 創立100周年記念事業の開催状況について
3. 小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
4. 平成23年度下半期（10月～3月）役員会・経営協議会の開催日程について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時： 平成23年10月5日

【報告事項】

1. 平成24年度概算要求の状況について

日時：平成23年11月14日（月）14時00分～14時47分

【議題】

1. 平成23年度第一次学内補正予算（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について

1. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 平成22事業年度財務諸表の承認について
3. 公務員の給与改定に関する閣議決定について
4. 小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
5. 平成23年度国立大学施設整備費補助金による整備について
6. 最近のトピックスについて

日時：平成24年1月30日（月）14：00～15：17

【審議事項】

1. 平成24年度予算編成方針（案）について
2. 小樽商科大学教育振興基金（仮称）の創設について
3. 嘱託職員就業規則の一部改正（案）について
4. 平成23年度予算留保額の有効活用について

1. 経営協議会学外委員からの意見・質問及びその回答について
2. 最近のトピックスについて
3. その他

日時：平成24年3月15日（木）14：00～15：45

【審議事項】

1. 平成24年度小樽商科大学予算（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学平成24年度年度計画（案）について
3. 「資産の適正な管理又は処分の方針」（案）について
4. 宿泊施設「緑が丘荘」の使用に関する要項の一部改正（案）について
5. 国立大学法人小樽商科大学職員災害補償法定外給付規程の制定について
6. 理事（非常勤）の任命について

1. 平成23年度予算留保額の有効活用について
2. 平成24年度国立大学法人総合損害保険の加入について
3. 小樽商科大学シニアアカデミー2012の開催について
4. 小樽商科大学「卒業生寄贈講演会」の開催について
5. 平成24年度上半期（4月～9月）役員会・経営協議会の開催日程について
6. 最近のトピックスについて
7. 経営協議会委員の委嘱について

日時：平成22年5月24日（月）14時00分～15時53分

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について
2. 平成22年度 年度計画について
3. 平成23年度概算要求について
4. 平成21年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について

1. 大学機関別認証評価の評価結果について
2. 平成22年度会計監査人の選任について
3. 小樽商科大学名誉教授の称号の授与について
4. 経営協議会委員からの質問及びその回答について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時：平成22年6月21日（月）14時00分～15時45分

【議題】

1. 平成21事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 第1期中期目標期間事業報告書（案）について
3. 設備マスタープラン（案）について
4. 国立大学法人小樽商科大学会計規程の一部改正（案）について
5. 旅費に関する支度料及び着後手当の取扱いの変更について

1. 小樽商科大学創立百周年記念事業概要について
2. 小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
3. 最近のトピックスについて
4. その他

日時：平成22年9月27日（月）14時00分～15時16分

【議題】

1. 平成23年概算要求の現状について
2. 正門前擁壁改修工事について
3. 授業料免除及び徴収猶予取扱規則の一部改正について
4. 小樽商科大学シニアアカデミー2010について
5. 平成22年度下半期（10月～3月）役員会・経営協議会の開催日程について
6. 最近のトピックスについて
7. その他

日時：平成22年11月15日（月）14時00分～15時09分

【議題】

1. 平成22年度学内補正予算（案）について
2. 長期借入金について
3. 就業規則関連規程等の一部改正（案）について

1. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 小樽商科大学創立百周年記念事業（新規事業）について
3. 小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
4. 「～祝 商大100周年！小樽の街とともに～実行委員会」について
5. 第9回小樽商科大学一日教授会×マジプロ2010の開催について
6. 最近のトピックスについて
7. その他

日時：平成23年1月31日（月）14時00分～15時12分

【議題】

1. 平成22年度学内補正予算〔第二次〕（案）について
2. 平成23年度予算編成方針（案）について

1. 第1期中期目標期間における教育・研究に関する評価結果（案）について
2. 短期借入を想定した銀行との契約締結について
3. 「遺贈による寄附制度」の創設について
4. 小樽商科大学学生寮管理運営規程の制定について
5. 遊休資産利用計画検討ＷＧの設置について
6. 小樽商科大学創立百周年記念事業（新規事業）について
7. 小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
8. 最近のトピックスについて
9. その他

日時：平成23年3月17日（木）14時00分～15時10分

【議題】

1. 平成23年度当初予算（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学平成23年度年度計画（案）について

1. 平成22年度資金の運用について
2. 平成23年度大学法人加入保険について
3. 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
4. 小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
5. 平成23年度上半期（4月～9月）役員会・経営協議会の開催日程について
6. 最近のトピックスについて
7. その他

日時：平成21年5月25日（月）14：00～14：38

【議題】

1. 就業規則関連規程等の一部改正（案）について

1. 平成21年度会計監査人の選任について
2. 名誉教授の称号授与について
3. 学長特別補佐の任期の更新について
4. 最近のトピックスについて

日時：平成21年6月22日（月）14：00～16：20

【議題】

1. 第二期中期目標・中期計画（素案）について
2. 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
3. 大学機関別認証評価の自己評価書（案）について
4. 平成22年度概算要求（プロジェクト経費）の項目選択について
5. 平成22年度概算要求について
6. 平成20年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
7. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について

1. 経営協議会学外委員の新任について
2. 最近のトピックスについて

日時：平成21年9月28日（月）14：00～15：23

【審議事項】

1. 平成21年度補正予算（案）について
2. 平成21年度後期分授業料免除可能枠の拡大について

1. 平成21年度特別事業費について
2. 平成21年度下半期（10月～3月）役員会・経営協議会の開催日程について
3. 小樽商科大学シニアアカデミー2009について
4. 国立大学法人小樽商科大学創立百周年記念募金推進会議の発足について
5. 経営協議会委員からの質問及びその回答について
6. 国立大学法人等監事協議会北海道支部会及びアンケート調査報告書について
7. 最近のトピックスについて
8. その他

日時：平成21年11月16日（月）14：00～15：32

【審議事項】

1. 平成21年度後期分授業料免除可能枠の拡大について
2. 就業規則関連規程等の一部改正（案）について

1. 北海道地区国立大学法人等の共同調達に係る協定書について
2. 入学試験の追試験について
3. 第8回小樽商科大学「一日教授会」の開催について
4. 経営協議会委員からの質問及びその回答について
5. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について
6. 最近のトピックスについて
7. その他

日時：平成21年12月22日

【審議事項】

1. 就業規則関連規程等の一部改正（案）について

日時：平成22年1月13日

【審議事項】

1. 就業規則関連規程等の一部改正（案）について
2. 正門前擁壁工事について
3. 第二期中期目標原案・中期計画案の作成について
4. 新入生の保護者に対する小樽商科大学創立百周年記念募金について

日時：平成22年3月18日（木）14：00～16：02

【審議事項】

1. 「平成22年度予算編成方針（案）」及び「平成22年度当初予算（案）」について
2. 就業規則関連規程等の一部改正について
3. 国立大学法人小樽商科大学平成22年度年度計画（案）について

1. 平成21年度資金の運用について
2. 平成22年度大学法人加入保険について
3. 平成21年度特別事業費について
4. 小樽商科大学シニアアカデミー2010の開催について
5. 小樽商科大学市民モニター制度の創設について
6. 平成22年度上半期（4月～9月）役員会・経営協議会の開催日程について
7. 経営協議会委員からの質問及びその回答について
8. 最近のトピックスについて
9. その他

日時：平成20年5月27日（火）14：00～15：00

【議題】

1. 学長選考会議の構成員について
2. 国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正について
3. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
4. 平成21年度概算要求について

1. 平成20年度会計監査人の選任について
2. 第1回～第3回教育研究評議会について
3. 最近のトピックスについて
4. その他

日時：平成21年6月23日（月）14：00～15：40

【議題】

1. 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期計画目標期間（平成16～19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書等について
2. 平成19年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について

1. 最近のトピックスについて
2. その他

日時：平成20年9月29日（月）14：00～15：50

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
2. 平成20年度補正予算（案）について
3. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について

1. アントレプレナーシップ専攻「大学院連携によるＭＢＡ特別コース」に関する協定について
2. 平成20年度戦略的大学連携支援事業（大学改革推進等補助金／文部科学省）への参画について
3. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
4. 経営協議会委員からの提言について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時：平成20年11月25日（火）14：00～15：40

【審議事項】

1. 創立百周年記念事業について
2. 国立大学法人小樽商科大学職員旅費規程の一部改正について

1. 国大協予算要望書への北海道支部の対応について
2. 小樽商科大学生涯学習ツアーの実施について
3. ミュージアム「小樽の若き獅子達」への出展について
4. 第7回小樽商科大学「一日教授会」について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時：平成21年3月18日（水）14：00～15：40

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学平成21年度年度計画（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
3. 北海道地区国立大学法人の資金の共同運用に係る協定書について
4. 「平成21年度予算編成方針（案）」及び「平成21年度当初予算（案）」について

1. 平成20年度資金の運用実績について
2. 平成21年度大学法人加入保険について
3. 平成20年度補正予算における事業報告について
4. 経営協議会委員からの提言について
5. 最近のトピックスについて
6. その他

日時：平成19年4月20日（金）

【議題】

1. 資金の運用計画について

日時：平成19年6月18日（月）14：00～15：40

【議題】

1. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成18事業年度財務諸表及び事業報告書及び決算報告書について
3. 平成20年度　概算要求について

1. 平成19年度会計監査人の選任について
2. 資金の運用計画について
3. 第1回～第3回教育研究評議会について
4. 最近のトピックスについて

日時：平成19年11月8日（木）15：25～15：50

【議題】

1. 役員の報酬及び職員の給与の支給基準について
2. 平成19年度補正予算（案）について
3. 国立大学法人小樽商科大学における余裕金の運用に関する取扱要項の改正について

1. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 平成19年度予備費の執行について
3. 第4回～第11回教育研究評議会について
4. 最近のトピックスについて

日時：平成19年12月28日（金）

【議題】

1. 平成20年度予算編成方針（案）について

日時：平成20年1月18日（金）

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
2. 資金の運用計画について

1. 平成20年度政府予算案の内示について

日時：平成20年1月31日（木）

【議題】

1. 理事（非常勤）の任命について

日時：平成20年3月18日（火）14：00～15：40

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学平成20年度年度計画（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
3. 国立大学法人小樽商科大学宿舎規程の一部改正について
4. 平成20年度当初予算（案）について
5. 平成20年度事務組織の編成について
6. 役員の退職手当の業績換算率について

1. 経営協議会委員について
2. 平成20年度法人加入保険について
3. 昼間コースから夜間主コースへの変更に伴う小樽商科大学授業料免除及び徴収猶予取扱規則の一部改正について
4. 平成19年度余裕金の運用実績について
5. 平成19年度予備費の執行について
6. 第12回～第18回教育研究評議会について
7. 最近のトピックスについて

日時：平成18年4月25日（火）

【議題】

1. 資金の運用計画について

日時：平成18年6月20日（火）14：00から

【議題】

1. 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成17事業年度財務諸表及び事業報告書及び決算報告書（案）について
3. 平成19年度概算要求について
4. 学長選考会議の構成員について
5. 資金の運用計画について

1. 経営協議会委員について
2. 小樽商科大学大学院商学研究科現代商学専攻博士後期課程の設置申請について

日時：平成18年11月2日（木）

【議題】

1. 第1期中期計画期間中における財政計画の一部変更について

日時：平成18年12月21日（木）

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について

日時：平成19年1月10日（水）

【議題】

1. 平成19年度予算編成方針（案）について

日時：平成19年3月16日（金）14：00～

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学平成19年度年度計画（案）について
2. 平成19年度予算（案）について
3. 国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正（案）について
4. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正（案）について
5. 国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正（案）について

1. 平成18年度法人加入保険について
2. 平成18年度余裕金の運用実績について

日時：平成17年6月21日（火）14：00から

【議題】

1. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成16事業年度に係る事業報告書及び決算報告書（案）について
3. 平成18年度概算要求について

1. 「自己点検・評価の実施事項及び評価項目」の選定について

日時：平成17年10月12日（水）14：00から

【議題】

1. 平成17年度補正予算（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部改正等について

1. 国立大学法人小樽商科大学の平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 国立大学法人小樽商科大学学長選考規程等について
3. 本学における人事院勧告の取り扱いについて

日時：平成17年11月28日（月）

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正について
2. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程及び同小樽商科大学再雇用職員就業規則の一部改正について

1. 小樽商科大学商学研究科現代商学専攻博士後期課程の設置構想について

日時：平成18年2月10日（金）14：00から

【議題】

1. 総人件費改革の閣議決定について
2. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について

1. 平成17年度補正予算について
2. 平成18年度政府予算案の内示について
3. 北洋銀行との連携教育ローンに関する協定書の締結について
4. アントレプレナーシップ専攻に係る年次計画履行状況実地調査について
5. 商大グッズ（日本酒・酒饅頭）について
6. 入学志願状況について
7. 就職内定状況について
8. アスベスト除去工事について
9. 新体育館及び弓道場の整備について

日時：平成18年3月2日（木）

【議題】

1. 次期理事（非常勤，特任）の任命について

日時：平成18年3月13日（月）14：10から

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学平成18年度年度計画（案）について
2. 第1期中期計画期間中における財政計画（案）について
3. 平成18年度予算（案）について
4. 国立大学法人小樽商科大学旅費規程の一部改正（案）について
5. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程等の一部改正（案）について
6. 役員報酬について

1. 経営協議会委員について
2. 平成18年度会計監査人の選任について
3. 平成18年度法人加入保険について
4. 平成17年度余裕金の運用実績について

日時：平成16年4月6日（火）14時40分から16時15分

【議題】

1. 中期計画原案・中期計画案について
2. 平成16年度予算について
3. 財務委員会について

日時：平成16年6月10日（木）14時30分から15時40分

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学平成16年度計画（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学契約事務取扱規則等の制定について
3. 国立大学法人小樽商科大学監事監査規程の一部改正について
4. 学長選考会議の構成について

日時：平成16年6月28日（月）14時30分から15時21分

【議題】

1. 平成17年度概算要求について
2. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程等の制定について

日時：平成16年8月12日（木）

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学寄付講座・寄付研究部門規程等（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学研究料等徴収要項（案）について
3. 国立大学法人小樽商科大学役員退職手当規程（案）について
4. 国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正（案）について

日時：平成16年12月21日（火）14：00～

【議題】

1. 平成16年度補正予算案について
2. 学内教員定員管理の基本的枠組みについて
3. 学長選考会議構成員の欠員補充について
4. 国立大学法人小樽商科大学職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する規程について
5. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
6. 国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正について
7. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正について
8. 特定の収入事業で獲得した収入源を，実施した学科等にインセンティブ配分するための申合せについて（案）

日時：平成17年1月13日（木）14時10分～

【議題】

1. 中期計画の変更について
2. 平成17年度授業料について

1. 平成16年度補正予算について
2. 平成17年度概算要求の内示について
3. 剰余金の繰り越しに係る経営努力認定について

日時：平成17年2月1日（火）

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正について

日時：平成17年2月14日（月）

【議題】

1. 国立大学法人小樽商科大学平成16年度年度計画の変更について

日時：平成17年3月19日（木）14：00～

【議題】

1. 平成17年度計画（案）について
2. 平成17年度予算（案）について
3. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
4. 国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正について
5. 国立大学法人小樽商科大学における余裕金の運用に関する取扱要項の制定について
6. 平成17年度取引金融機関の選定について
7. 平成17年度会計監査人の選任について