平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度
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●第１回役員会
日 時 平成３１年４月２２日（月）１３時１０分～１３時４３分
【議 案】
１．クロスアポイントメント制度に係る協定締結へ向けた協議開始について
２．特別名誉校友の称号授与について
３．国立大学法人小樽商科大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正（案）について
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正（案）について
２．小樽商科大学学位規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．２０１９年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について
２．２０１９年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の交付内定について
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●第１回役員会
日 時 平成３０年４月２３日（月）１３時１０分～１３時２５分
【議 案】
１．経営協議会委員の選出について
２．香港バプテスト大学及びトランシルバニア大学ブラショフ校との相互理解覚書等の締結について
【報告事項】
１．平成３０年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について
●第２回役員会
日 時 平成３０年５月１４日（月）１３時１０分～１３時５０分
【議 案】
１．平成２９事業年度財務諸表について
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程の一部改正（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について
５．小樽商科大学学生の派遣留学に関する規程の一部改正（案）について
●臨時役員会
日 時 平成３０年５月２１日（月）１３時１０分～１４時１０分
【協議事項】
１．平成２９事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
●第３回役員会
日 時 平成３０年５月２８日（月）１６時０５分～１６時２０分
【議 案】
１．文理融合型３大学連携について
２．国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について
６．小樽商科大学学生の派遣留学に関する規程の一部改正（案）について
７．名誉校友の称号授与について
【協議事項】
１．平成３１年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について
【報告事項】
１．感謝状の贈呈について
●臨時役員会
日 時 平成３０年６月１８日（月）１３時１０分～１３時３５分
【協議事項】
１．平成２９事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
●第４回役員会
日 時 平成３０年６月１８日（月）１５時５０分～１６時２０分
【議 案】
１．平成２９事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
２．平成２９事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
３．平成３１年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について
【協議事項】
１．平成３０年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について
２．ベトナム国家大学ホーチミン市国際大学との協定更新について
【報告事項】
１．平成２９年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について
●第５回役員会
日 時 平成３０年７月２日（月）１３時１０分～１５時１０分
【議 案】
１．平成３０年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について
２．ベトナム国家大学ホーチミン市国際大学との協定更新について
３．国立大学法人小樽商科大学法人文書管理規則の一部改正（案）について
【協議事項】
１．平成３３年度以降の新たな入試制度骨子（案）について
２．小樽商科大学における情報化戦略及び情報セキュリティの体制整備（案）について
３．小樽商科大学情報処理センター規程の全部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商大学情報化戦略委員会規程の制定（案）について
５．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
６．国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正（案）について
７．国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正（案）について
８．国立大学法人小樽商科大学情報セキュリティ規程の一部改正（案）について
９．小樽商科大学情報処理センター運営委員会規程の一部改正（案）について
１０．小樽商科大学情報処理センター利用規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２９年度監事監査報告について
２．平成３０年度監事監査計画について
●第６回役員会
日 時 平成３０年７月３０日（月）１３時１０分～１４時００分
【議 案】
１．平成３３年度以降の新たな入試制度骨子（案）について
２．小樽商科大学における情報化戦略及び情報セキュリティの体制整備（案）について
３．国立大学法人小樽商大学情報化戦略委員会規程の制定（案）について
４．小樽商科大学情報処理センター規程の全部改正（案）について
５．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
６．国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正（案）について
７．国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正（案）について
８．国立大学法人小樽商科大学情報セキュリティ規程の一部改正（案）について
９．小樽商科大学情報処理センター運営委員会規程の一部改正（案）について
１０．小樽商科大学情報処理センター利用規程の一部改正（案）について
１１．国立大学法人小樽商科大学学術コンサルティング規程の制定（案）について
【協議事項】
１．サハリン国立大学との相互理解覚書の更新について
●第７回役員会
日 時 平成３０年９月１０日（月）１３時１０分～１４時１０分
【議 案】
１．サハリン国立大学との相互理解覚書の更新について
２．国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成３１年度概算要求（財務省要求）について
２．裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について
●第８回役員会
日 時 平成３０年９月２５日（火）１５時１５分～１５時５０分
【協議事項】
１．小樽商科大学研究報告投稿規程の全部改正（案）及び小樽商科大学研究報告編集委員会規程の廃止について
●第９回役員会
日 時 平成３０年１０月２２日（月）１３時１０分～１３時５３分
【議 案】
１．小樽商科大学研究報告投稿規程の全部改正（案）及び小樽商科大学研究報告編集委員会規程の廃止について
２．国立大学法人小樽商科大学周年記念事業委員会規程の制定（案）について
【協議事項】
１．役員の報酬及び職員の給与支給基準について
【報告事項】
１．平成３０年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の選定結果に
ついて
●第１０回役員会
日 時 平成３０年１１月１９日（月）１５時５０分～１６時２０分
【議 案】
１．職員の給与及び役員の報酬の支給基準（案）について ２．学長政策経費の基本方針の変更について 【協議事項】 １．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について
２．レスリー大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
３．オウル応用科学大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
【報告事項】 １．平成２９年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
２．裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について
●第１１回役員会
日 時 平成３０年１２月１７日（月）９時００分～１１時５０分
【議 案】
１．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について ２．レスリー大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
３．オウル応用科学大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
４．国立大学法人小樽商科大学役員服務等規程の制定（案）について
【協議事項】 １．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正（案）について
６．健康増進法の一部改正に伴う禁煙に関する措置について
【報告事項】
１．平成２９年度に係る業務の実績に関する評価結果について
２．職員の給与及び役員の報酬の支給基準について
●臨時役員会
日 時 平成３１年１月２１日（月）１３時１０分～１４時００分
【協議事項】
１．２０１９年度（平成３１年度）小樽商科大学予算編成方針（案）について
【報告事項】
１．２０１９年度（平成３１年度）運営費交付金等内示額について
２．三大学による経営改革推進のための検討状況について
●第１２回役員会
日 時 平成３１年１月２１日（月）１５時４０分～１５時５５分
【議 案】
１．２０１９年度（平成３１年度）小樽商科大学予算編成方針（案）について ２．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正（案）について
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
【報告事項】
１．裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について
●第１３回役員会
日 時 平成３１年２月１８日（月）１３時１０分～１６時００分
【議 案】
１．経営協議会委員の選出について
【協議事項】
１．平成３１年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（案）について
２．２０１９年度（平成３１年度）小樽商科大学収入・支出予算書（案）について
３．アントレプレナーシップ専攻アドバイザリーボード規程の制定（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程の制定（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学におけるテニュアトラック制に関する申合せの制定（案）について
６．国立大学法人小樽商科大学クロスアポイントメント制度に関する規程の制定（案）について
７．国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の一部改正（案）について
８．国立大学法人小樽商科大学教員選考委員会規程の一部改正（案）について
９．国立大学法人小樽商科大学教員選考委員会細則の一部改正（案）について
10．国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正（案）について
11．国立大学法人小樽商科大学教員昇任人事規程の一部改正（案）について
12．国立大学法人小樽商科大学教員昇任人事規程に関する申合せの一部改正（案）について
13．国立大学法人小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教員選考規程の一部改正（案）について
14．国立大学法人小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻人事委員会規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．２０１９年度（平成３１年度）運営費交付金等内示額について
２．２０１９年度（平成３１年度）小樽商科大学予算編成方針について
●臨時役員会
日 時 平成３１年３月１１日（月）１４時１５分～１４時２５分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程の制定（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学におけるテニュアトラック制に関する申合せの制定（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学クロスアポイントメント制度に関する規程の制定（案）について
●第１４回役員会
日 時 平成３１年３月１１日（月）１７時１０分～１７時３０分
【議 案】
１．平成３１年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（案）について
２．２０１９年度（平成３１年度）小樽商科大学収入・支出予算書（案）について
３．アントレプレナーシップ専攻アドバイザリーボード規程の制定（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部改正（案）について
６. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
７．国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について
【協議事項】
１．シェフィールド大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
【報告事項】
１．平成３１年度国立大学法人総合損害保険の加入について
●第１５回役員会
日 時 平成３１年３月２５日（月）１３時１０分～１４時１５分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学教員選考委員会規程の一部改正（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学教員選考委員会細則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学教員昇任人事規程の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学教員昇任人事規程に関する申合せの一部改正（案）について
６．国立大学法人小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教員選考規程の一部改正（案）について
７．国立大学法人小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻人事委員会規程の一部改正（案）について
８．国立大学法人小樽商科大学における禁煙に関する申合せの一部改正（案）について
９. 国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正（案）について
10．シェフィールド大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正（案）について
２. クロスアポイントメント制度に係る協定締結へ向けた協議開始について
【報告事項】
１．平成３１年度役員会の開催日程について
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●第１回役員会
日 時 平成２９年４月２４日（月）１３時１０分～１３時５４分
【議 案】
１．香港バプテスト大学との協定折衝開始について
【協議事項】
１．大学院商学研究科現代商学専攻アドミッション・ポリシーの改定（案）について
２．大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻アドミッション・ポリシーの改定（案）について
【報告事項】
１．平成２９年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について
２．国立大学法人小樽商科大学学長特別補佐連絡会議の設置について
●第２回役員会
日 時 平成２９年５月２９日（月）１５時５５分～１７時１０分
【議 案】
１．大学院商学研究科現代商学専攻アドミッション・ポリシーの改定（案）について
２．名誉校友の称号授与について
【協議事項】
１．平成２８事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
２．平成３０年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について
【報告事項】
１．感謝状の贈呈について
●臨時役員会
日 時 平成２９年６月１９日（月） １３時１０分～１３時５０分
【協議事項】
１．平成２８事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
●第３回役員会
日 時 平成２９年６月１９日（月） １６時５５分～１７時５１分
【議 案】
１．大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻アドミッション・ポリシーの改定（案）について
２．平成２８事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
３．平成２８事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
４．平成３０年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について
【協議事項】
１．平成２９年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について
２．ブルゴス大学との協定更新について
３．バイロイト大学との協定更新について
４．トランシルバニア大学ブラショフ校（ルーマニア）他４大学との協定締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
１．第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について
２．平成２８年度監事監査報告について
３．平成２８年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新等について
４．【追加】感謝状の贈呈について
●第４回役員会
日 時 平成２９年７月３日（月） １３時１０分～１３時３７分
【議 案】
１．平成２９年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について
２．ブルゴス大学との協定更新について
３．バイロイト大学との協定更新について
４．トランシルバニア大学ブラショフ校（ルーマニア）他4大学との協定締結に向けた折衝の開始について
【協議事項】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．小樽商科大学と北海道東海大学の文理融合による連携協力に関する協定の解消について
３．小樽商科大学と北海道薬科大学との間における教育・研究・地域貢献に係る連携に関する協定の解消について
●第５回役員会
日 時 平成２９年７月１８日（火） １３時１０分～１４時３０分
【議 案】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正（案）について
３．小樽商科大学と北海道東海大学の文理融合による連携協力に関する協定の解消について
４．小樽商科大学と北海道薬科大学との間における教育・研究・地域貢献に係る連携に関する協定の解消について
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の制定（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学職員災害補償法定外給付規程の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学職員の介護休業等に関する規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．文部科学省補助事業「平成２９年度次世代アントレプレナー育成事業（ＥＤＧＥ－ＮＥＸＴ）」の採択について
２．経済産業省補助事業「産学連携サービス経営人材育成事業」の採択について
３．国土交通省観光庁受託事業「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」の採択について
●第６回役員会
日 時 平成２９年８月２８日（月） １３時１０分～１４時３５分
【議 案】
１．【追加】懲戒解雇による退職手当の支給制限について
【協議事項】
１．アントレプレナーシップ専攻自己点検・評価報告書（案）について
２．小樽商科大学附属図書館利用規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２９年度監事監査計画について
●第７回役員会
日 時 平成２９年９月１１日（月） １３時１０分～１４時１０分
【議 案】
１．小樽商科大学附属図書館利用規程の一部改正（案）について
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学職員懲戒規程の一部改正（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学権利問題等調整委員会規程の一部改正（案）について
４．小樽商科大学新光町宿舎の処分について
【報告事項】
１．平成３０年度概算要求（財務省要求）について
２．国立大学法人小樽商科大学修学支援基金授業料免除特別枠事業実施要項の制定について
●第８回役員会
日 時 平成２９年９月２５日（月） １６時３０分～１６時４５分
【議 案】
１．アントレプレナーシップ専攻自己点検・評価報告書（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学教員業績評価実施規程の全部改正（案）について
３．小樽商科大学新光町宿舎の処分について
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．感謝状の贈呈について
●第９回役員会
日 時 平成２９年１０月２３日（月） １３時１０分～１３時４０分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の制定（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学職員災害補償法定外給付規程の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学職員の介護休業等に関する規程の一部改正（案）について
【協議事項】
１．UMAP（アジア太平洋大学交流機構）国際事務局との間の多大学間交流プログラム協定（UMAP学生交流に参加するための公約書）の締結について
【報告事項】
１．人事院勧告に対する本学の対応について
２．平成２９年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について
●第１０回役員会
日 時 平成２９年１１月２０日（月） １５時０５分～１５時２５分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正（案）について
２．UMAP（アジア太平洋大学交流機構）国際事務局との間の多大学間交流プログラム協定（UMAP学生交流に参加するための公約書）の締結について
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について
４．ウィーン経済大学との協定更新について
●臨時役員会
日 時 平成２９年１２月１日（月） ９時３０分～１０時１３分
【協議事項】
１．役員の報酬，職員の給与及び役職員の退職手当支給基準（案）について
●第１１回役員会
日 時 平成２９年１２月１８日（月） １３時１０分～１４時４３分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学職員懲戒規程の一部改正（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学権利問題等調整委員会規程の一部改正（案）について
４．職員の給与及び役員の報酬の支給基準について（案）
５．ウィーン大学との協定更新について
６．【追加】名誉校友の称号授与について
【協議事項】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．小樽商科大学ギャップイヤープログラムの骨子（案）について
３．ウーロンゴン大学との協定更新について
４．カルガリー大学及びハワイ大学カピオラニコミュニティーカレッジとの協定締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
１．平成２８年度に係る業務の実績に関する評価結果について
●臨時役員会
日 時 平成３０年１月２２日（月） １３時１０分～１４時０２分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正（案）について
２．寄附金からの一部拠出に関する取扱要項の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学教育振興基金規程の一部改正（案）について
【協議事項】
１．平成３０年度小樽商科大学予算編成方針（案）について
【報告事項】
１．平成３０年度運営費交付金等内示額について
●第１２回役員会
日 時 平成３０年１月２２日（月） １６時１５分～１７時００分
【議 案】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学役員退職手当規程の一部改正（案）について
６．国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更（案）について
７．平成３０年度小樽商科大学予算編成方針（案）について
８．小樽商科大学ギャップイヤープログラムの骨子（案）について
９．ウーロンゴン大学との協定更新について
10．カルガリー大学及びハワイ大学カピオラニコミュニティーカレッジとの協定締結に向けた折衝の開始について
【協議事項】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正（案）について
４．忠南大学校及びロシア極東連邦総合大学との協定更新について
【報告事項】
１．人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について
●臨時役員会（持ち廻り）
開催通知日 平成３０年２月６日（火）
意見締切日 平成３０年２月９日（金）１７時００分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正（案）について
●第１３回役員会
日 時 平成３０年２月１９日（月） １３時１０分～１５時３３分 【議 案】 １．小樽商科大学学則の一部改正（案）について ２．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について ３．忠南大学校及びロシア極東連邦総合大学との協定更新について 【協議事項】 １．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について ２．小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程の一部改正（案）について ３．国立大学法人小樽商科大学出版会規程の一部改正（案）及び国立大学法人小樽商科大学出版会運営委員会規程の廃止（案）について ４．国立大学法人小樽商科大学共同研究規程の一部改正（案）について ５．平成３０年度経営系専門職大学院認証評価「点検・評価報告書（案）」について ６．平成３０年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（案）について ７．平成３０年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）について ８．カルガリー大学との相互理解覚書の締結について 【報告事項】 １．平成２９年度アントレプレナーシップ専攻外部評価結果について ２．平成２９年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について
●第１４回役員会
日 時 平成３０年３月１２日（月） １６時４０分～１８時０５分
【議 案】
１．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について
２．職員給与の支給基準について（案）
３．小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学出版会規程の一部改正（案）及び国立大学法人小樽商科大学出版会運営委員会規程の廃止（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学共同研究規程の一部改正（案）について
６．平成３０年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）について
７．平成３０年度経営系専門職大学院認証評価「点検・評価報告書（案）」について
８．平成３０年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（案）について
９．カルガリー大学との相互理解覚書の締結について
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学客員研究員受入規程の一部改正（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学における大学発ベンチャーに関する規程の制定（案）について
３．ハワイ大学カピオラニコミュニティーカレッジとの相互理解覚書及び留学生プログラム受入の合意書の締結について
４．【追加】小樽商科大学グローカルコース（主専攻プログラム）の骨子（案）について
【報告事項】
１．平成３０年度運営費交付金等内示額について
２．平成３０年度小樽商科大学予算編成方針について
３．平成３０年度国立大学法人総合損害保険の加入について
４．平成３０年度役員会の開催日程について
●臨時役員会（持ち廻り）
開催通知日 平成３０年３月１４日（水）
意見締切日 平成３０年３月１９日（月）１７時００分
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程の一部改正（案）について
●第１５回役員会
日 時 平成３０年３月２２日（木） １４時００分～１４時３５分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学客員研究員受入規程の一部改正（案）について
２．【取り下げ】
３．国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程の一部改正（案）について
４．小樽商科大学グローカルコース（主専攻プログラム）の骨子（案）について
５．ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジとの相互理解覚書及び留学生プログラム受入の合意書の締結について
【協議事項】
１．香港バプテスト大学及びトランシルバニア大学ブラショフ校との相互理解覚書等の締結について
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●第１回役員会
日 時 平成２８年４月２５日（月）１３時１０分～１４時１２分
【協議事項】
１．小樽商科大学学生委員会規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２７年度実施大学機関別認証評価の評価結果について
２．平成２７年度２月期内部監査報告について
●臨時役員会
日 時 平成２８年５月３０日（月）１３時１０分～１３時３５分
【協議事項】
１．平成２７事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
●第２回役員会
日 時 平成２８年５月３０日（月）１５時３０分～１７時４１分
【議 案】
１．平成２７事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
２．小樽商科大学学生委員会規程の一部改正（案）について
３．学長政策経費の基本方針の変更について
４．名誉校友の称号授与について
【協議事項】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部改正（案）及び国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
４．平成２７事業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）等について
５．平成２８年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について
６．レスリー大学との学生交換協定締結へ向けた折衝の開始について
【報告事項】
１．平成２８年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について
２．平成２８年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について
３．平成２７年度 相互理解覚書及び学生交換協定の更新等について
４．平成２８年度３大学国際シンポジウムの開催について
５．短期借入にかかる北洋銀行との契約限度額変更について
６．平成２７年度監事監査報告について
７．感謝状の贈呈について
●第３回役員会
日 時 平成２８年６月２０日（月）１５時１８分～１５時３７分
【議 案】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部改正（案）及び国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
４．平成２７事業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）等について
５．学長政策経費の基本方針の変更について
６．平成２８年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について
７．レスリー大学との学生交換協定締結へ向けた折衝の開始について
【報告事項】
１．会計監査人の選任について
２．平成２７年度資金の運用実績について
●第４回役員会
日 時 平成２８年７月１１日（月）１３時１０分～１４時４５分
【協議事項】
１．小樽商科大学アドミッションセンターの設置（案）について２．小樽商科大学学則の一部改正（案）について ３．国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正（案）について ４．国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正（案）について ５．小樽商科大学アドミッションセンター規程の制定（案）について ６．小樽商科大学入学試験委員会専門委員会内規の制定（案）について ７．国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正（案）について ８．平成２９年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について ９．サウスダコタ大学との協定更新について 10．ミューレンバーグ大学との協定更新について
●第５回役員会
日 時 平成２８年７月１９日（火）１３時１１分～１４時０１分
【議 案】
１．小樽商科大学アドミッションセンターの設置（案）について
２．小樽商科大学学則の一部改正（案）について ３．国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正（案）について ４．国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正（案）について ５．小樽商科大学アドミッションセンター規程の制定（案）について ６．小樽商科大学入学試験委員会専門委員会要項の制定（案）について ７．国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正（案）について ８．平成２９年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について ９．サウスダコタ大学との協定更新について 10．ミューレンバーグ大学との協定更新について 【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正（案）について
２．小樽商科大学修学支援基金の創設について ３．国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の制定（案）について
●臨時役員会
日 時 平成２８年８月８日（月） １３時３０分～１５時１５分
【議 案】
１．職員の非違行為について
●臨時役員会（持ち回り）
開催通知日 平成２８年８月２２日（月）
意見締切日 平成２８年８月２６日（金）１７時００分
【議 案】
１．職員の懲戒処分について
●第６回役員会
日 時 平成２８年９月１２日（月） １３時１０分～１３時５０分
【協議事項】
１．レスリー大学との学生交換協定締結について
【報告事項】
１．平成２８年度国立大学改革基盤強化促進費の採択について
２．平成２９年度概算要求（財務省要求）について
●第７回役員会
日 時 平成２８年９月２６日（月） １５時５６分～１６時５１分
【議 案】
１．小樽商科大学修学支援基金の方針について
２．国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の制定（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２８年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について
２．平成２８年度監事監査計画について
３．小樽商科大学入船宿舎の土地建物売却に関する一般競争入札の結果について
４．【追加】職員の懲戒処分について
●第８回役員会
日 時 平成２８年１０月３１日（月） １３時１２分～１４時０５分
【議 案】
１．女性活躍推進法に基づく国立大学法人小樽商科大学行動計画（案）について
２．レスリー大学との学生交換協定締結について
【協議事項】
１．人事院勧告に対する本学の対応について
●第９回役員会
日 時 平成２８年１１月２１日（月） １５時３０分～１５時３５分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程，国立大学法人小樽商科大学介護休業等に関する規程及び国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正（案）について
２．人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について
【報告事項】
１．平成２７年度に係る業務の実績に関する評価結果について
●第１０回役員会
日 時 平成２８年１２月１９日（月） １３時１０分～１４時００分
【協議事項】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について
【報告事項】
１．人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について
２．【追加】平成２７年度決算検査報告説明会について
●第１１回役員会
日 時 平成２９年１月２３日（月） １３時１０分～１４時５０分
【議 案】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について
【協議事項】
１．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について
２．平成２９年度小樽商科大学予算編成方針（案）について
【報告事項】
１．平成２９年度運営費交付金等内示額について
２．平成２８年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について
３．平成２８年度監事監査中間報告について
●第１２回役員会
日 時 平成２９年２月２０日（月） １３時１０分～１５時５５分
【議 案】
１．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について
２．平成２９年度小樽商科大学予算編成方針（案）について
【協議事項】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学平成２９年度年度計画（案）について
３．平成２９年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学特命教授及び特命准教授名称使用規程（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学出版会規程の一部改正(案)について
６．国立大学法人小樽商科大学出版会運営委員会規程を廃止する規程（案）について
【報告事項】
１．【追加】ＣＯＣ事業平成２８年度評価結果について
●臨時役員会
日 時 平成２９年３月６日（月） １３時００分～１４時２０分
【協議事項】
１．職員の非違行為について
●第１３回役員会
日 時 平成２９年３月１３日（月） １６時４０分～１８時４５分
【議 案】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．平成２９年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（案）について
３．平成２９年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学特命教授及び特命准教授名称使用規程（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学職員旅費規程等の一部改正（案）について
【協議事項】
１．【追加】経営協議会委員の選出について
２．小樽商科大学アドミッション・ポリシーの改定（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学教員業績評価実施規程の全部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学名誉教授に関する規程の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学特任教員規程の一部改正（案）について
６．国立大学法人小樽商科大学特認教授称号付与規程の一部改正（案）について
７．国立大学法人小樽商科大学特認名誉教授の称号付与に関する規程の一部改正（案）について
８．国立大学法人小樽商科大学経営監査室規程の一部改正（案）について
９．国立大学法人小樽商科大学公益通報者保護規程の一部改正（案）について
１０．国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正（案）について
１１．国立大学法人小樽商科大学教育振興基金規程の一部改正（案）について
１２．国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の一部改正（案）について
１３．国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正（案）について
１４．国立大学法人小樽商科大学冠事業取扱要項の制定（案）について
１５．小樽商科大学副専攻プログラムの骨子（案）について
【報告事項】
１．平成２９年度国立大学法人総合損害保険の加入について
２．【追加】平成２９年度役員会の開催日程について
●第１４回役員会
日 時 平成２９年３月２２日（水） １３時１０分～１３時３０分
【議 案】
１．経営協議会学外委員の選出について
２．小樽商科大学アドミッション・ポリシーの改定（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学名誉教授に関する規程の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学特任教員規程の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学特認教授称号付与規程の一部改正（案）について
６．国立大学法人小樽商科大学特認名誉教授の称号付与に関する規程の一部改正（案）について
７．国立大学法人小樽商科大学経営監査室規程の一部改正（案）について
８．国立大学法人小樽商科大学公益通報者保護規程の一部改正（案）について
９．国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正（案）について
１０．国立大学法人小樽商科大学教育振興基金規程の一部改正（案）について
１１．国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の一部改正（案）について
１２．国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正（案）について
１３．国立大学法人小樽商科大学冠事業取扱要項の制定（案）について
１４．小樽商科大学副専攻プログラムの骨子（案）について
１５．国立大学法人小樽商科大学障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の一部改正（案）について
【協議事項】
１．香港バプテスト大学との協定折衝開始について
●臨時役員会
日 時 平成２９年３月３１日（金） １３時３０分～１３時５８分 【議 案】 １．職員の懲戒について |
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●臨時役員会
日 時：平成２７年４月３日（金） １３時００分～１３時０７分
【協議事項】
１．経営協議会委員の選任について
●第１回役員会
日 時：平成２７年４月２７日（月） １３時１０分～１４時２５分
【議 案】 １．経営協議会委員の選出について 【協議事項】 １．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について ２．年俸制適用職員の業績評価に関する規程（案）について 【報告事項】 １．大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）について ２．小樽商科大学第３期中期目標・中期計画（素案）について ３．商学部・大学院商学研究科現代商学専攻外部評価結果の公表について ４．平成２６年度２月期内部監査報告について ５．平成２７年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について ６．感謝状の贈呈について ７．佐野力海外留学奨励金の創設について
●第２回役員会
日 時：平成２７年５月２５日（月） １５時４１分～１６時３８分
【議 案】 １．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について ２．平成２７年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について ３．年俸制適用職員の業績評価に関する規程（案）の制定について 【協議事項】 １．国立大学法人小樽商科大学第３期中期目標・中期計画（素案）について ２．平成２６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について ３．認証評価に係る自己評価書（案）について ４．平成２７年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について 【報告事項】 １．平成２８年度国立大学法人運営費交付金概算要求について ●臨時役員会
日 時：平成２７年６月２２日（月） １３時０２分～１３時４８分
【協議事項】
１．平成２６年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について２．平成２８年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について
●第３回役員会
日 時：平成２７年６月２２日（月） １７時００分～１７時４０分 【議 案】 １．国立大学法人小樽商科大学第３期中期目標・中期計画（素案）について ２．平成２６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について ３．大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について ４．平成２６年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について ５．平成２８年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について ６．平成２７年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について ７．名誉校友の称号授与について 【報告事項】 １．平成２６年度監事監査報告について ２．平成２７年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について ３．小樽商科大学入船宿舎の全部及び緑１丁目宿舎の一部土地建物売却に関する一般競争入札について ４．平成２６年度資金の運用実績について
●第４回役員会
日 時：平成２７年７月２１日（火） １３時１０分～１３時４１分 【報告事項】 １．平成２８年度国立大学法人運営費交付金概算要求について ２．小樽商科大学入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売却に関する一般競争入札の結果について ●第５回役員会 日 時：平成２７年８月３１日（月） １３時１０分～１４時２５分 【協議事項】 １．平成２７年度相互理解覚書（交流協定）の締結について 【報告事項】 １．大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）の採択について ２．産学連携サービス経営人材育成事業の採択について ３．産学連携による旅館・ホテルの経営人材育成に関する業務の採択について ４．平成２７年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について ５．平成２７年度国立大学改革基盤強化促進費の採択について
６．平成２７年度国立大学法人運営費交付金特別経費「「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の追加配分について
●第６回役員会
日 時：平成２７年９月２８日（月） １６時００分～１６時２７分
【議 案】
１．レスリー大学との相互理解覚書（交流協定）の締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
１．平成２８年度概算要求（財務省要求）について ２．平成２７年度監事監査計画について
●第７回役員会
日 時：平成２７年１０月２６日（月） １３時２０分～１４時２９分 【議 案】 １．小樽商科大学学則の一部改正（案）について ２．国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正（案）について ３．目的積立金の活用事業について 【協議事項】 １．国立大学法人小樽商科大学特定個人情報等の安全管理に関する基本方針（案）について ２．国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正（案）について ３．就業規則の一部改正（案）について 【報告事項】 １．平成２６年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について ２．平成２７年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について ３．人事院勧告に対する本学の対応について
●第８回役員会
日 時：平成２７年１１月２４日（火）１５時５０分～１６時１０分 【議 案】 １．国立大学法人小樽商科大学特定個人情報等の安全管理に関する基本方針（案）について ２．国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正（案）について ３．就業規則の一部改正（案）について 【協議事項】 １．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について
２．レスリー大学との相互理解覚書の締結について
３．カルガリー大学との相互理解覚書締結に向けた折衝の開始について 【報告事項】 １．平成２８年度概算要求（財務省要求）について
●第９回役員会
日 時：平成２７年１２月２１日（月）１３時１０分～１４時０２分 【議 案】 １．小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について ２．レスリー大学との相互理解覚書の締結について ３．カルガリー大学との相互理解覚書締結に向けた折衝の開始について 【協議事項】 １．国立大学法人小樽商科大学第３期中期目標原案及び中期計画案について ２．人事院勧告に対する本学の対応について 【報告事項】 １．平成２６年度会計検査院決算検査報告説明会報告について ●臨時役員会 日 時：平成２８年１月５日（火）１４時００分～１４時４５分 【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学第３期中期目標原案及び中期計画案について
【協議事項】
１．人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について
【報告事項】
１．理事及び副学長の任命について
２．平成２７年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について
●臨時役員会
日 時：平成２８年１月２５日（月）１３時１０分～１３時４６分
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学第３期中期目標原案及び中期計画案について
２．小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備（案）等について
●第１０回役員会
日 時：平成２８年１月２５日（月）１６時３２分～１８時０２分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学第３期中期目標原案及び中期計画案について
２．人事院勧告に対する本学の対応について
【協議事項】
１．小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室の設置について
２．小樽商科大学保健管理センター規程の改正（案）について
３．小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室規程の制定（案）について
４．平成２８年度小樽商科大学予算編成方針（案）について
５．マラヤ大学との学生交換協定の締結について
【報告事項】
１．平成２８年度運営費交付金等内示額について
２．平成２７年度監事業務監査中間報告について
●第１１回役員会
日 時 平成２８年２月２２日（月）１３時１０分～１７時１４分
【議 案】
１．マラヤ大学との学生交換協定の締結について
２．国立大学法人小樽商科大学障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（案）について
【協議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学第３期中期目標原案及び中期計画案について
２．国立大学法人小樽商科大学平成２８年度年度計画（案）について
３．平成２８年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）について
４．小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備（案）及び国際連携本部の設置（案）について
５．小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備等に伴う小樽商科大学学則の一部改正（案）並びに関係諸規程の改正（案）及び新規制定（案）について
６．国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の一部改正（案）について
７．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程及び職員退職手当規程の一部改正（案）について
８．国立大学法人小樽商科大学職員安全衛生管理規程の一部改正（案）について
９．国立大学法人小樽商科大学における研究活動の不正行為防止に関する規程の一部改正（案）について
10．国立大学法人小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について
11．経営協議会委員の選出について
【報告事項】
１．平成２７年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について
２．人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について
●第１２回役員会
日 時 平成２８年３月１４日（月）１６時４０分～１７時１５分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学第３期中期目標原案・中期計画案について
２．国立大学法人小樽商科大学平成２８年度年度計画（案）について
３．平成２８年度予算（案）について
４．小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備（案）及び国際連携本部の設置（案）について
５．小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備等に伴う小樽商科大学学則の一部改正（案）並びに関係諸規程の改正（案）及び新規制定（案）について
６．国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の一部改正（案）について
７．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程及び職員退職手当規程の一部改正（案）について
８．国立大学法人小樽商科大学職員安全衛生管理規程の一部改正（案）について
９．国立大学法人小樽商科大学における研究活動の不正行為防止に関する規程の一部改正（案）について
10．国立大学法人小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について
11．教員における定年退職後の不補充に関する方針（案）及び事務職員における「定年退職者の不補充」の解除（案）について
12．経営協議会委員の選出について
【協議事項】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備等に伴う学内諸規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２８年度国立大学法人総合損害保険の加入について
２．平成２８年度役員会の開催日程について
●第１３回役員会
日 時 平成２８年３月２３日（水）１３時１０分～１３時２３分
【議 案】
１．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
２．小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室の設置（案）について
３．小樽商科大学保健管理センター規程の一部改正（案）について
４．小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室規程の新規制定（案）について
５．小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備等に伴う学内諸規程の一部改正（案）について
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●臨時役員会
日 時：平成２６年４月１６日（水）１２時３０分～１２時４７分 【議 案】 １．飲酒事故に関する和解について ２．「誓いの碑」の建立について
３．「誓いの碑」に関する寄付の依頼について
日 時：平成２６年４月２１日（月） １４時０２分～１４時４５分
【議 案】
１．学長政策経費の基本方針について
２．平成２６年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について
３．飲酒事故に関する和解について（追加）
【報告事項】
１．ミッションの再定義について
２．その他
●第２回役員会
日 時：平成２６年５月２６日（月） １５時３０分～１５時４５分
【議 案】
１．文部科学省への概算要求について
２．2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における連携協定について
【報告事項】
１．飲酒事故に係る和解について
２．誓いの碑の建立及び追悼式の実施について
日 時：平成２６年６月２３日（月）１３時００分～１３時４５分 【議 案】 １．今後の概算要求及び大学改革の方向性について
●第３回役員会
日 時：平成２６年６月２３日（月） １５時５４分～１６時２５分
【議 案】
１．平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
２．平成２５年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
３．今後の概算要求及び大学改革の方向性について
４．国立大学法人小樽商科大学名誉校友の称号授与等について
【報告事項】
１．平成２５年度資金の運用実績について
２．平成２７年度概算要求（施設整備費）について
３．小樽商科大学入船団地土地建物売却の一般競争入札について
４．早期退職募集制度の実施について
５．国立大学法人小樽商科大学感謝状の贈呈について
●臨時役員会
日 時：平成２６年７月１４日（月）１４時００分～１４時４３分 【議 案】 １．国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正（案）について ２．国立大学法人小樽商科大学大学改革推進室規程（案）について ３．国立大学法人小樽商科大学事務組織規程等の全部改正（案）について ４．国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の全部改正（案）について 【報告事項】 １．来年度の概算要求に向けた文部科学省との意見交換について
●第４回役員会
日 時： 平成２６年７月２２日（火） １４時００分～１４時４６分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学大学改革推進室規程（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の全部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の全部改正（案）ついて
【報告事項】
１．平成２７年度概算要求について
２．札幌サテライト賃貸借契約の再契約について
●臨時役員会
日 時：平成２６年９月１８日（木）１３時００分～１３時１６分 【議 案】 １．国立大学法人小樽商科組織・運営規程の一部改正（案）について ２．国立大学法人小樽商科改革推進室規程（案）について ３．職員給与規程の一部改正（案）について
●第５回役員会
日 時：平成２６年９月２９日（月） １５時３５分～１５時５０分
【議 案】
１．職員給与規定の一部改正（案）について
２．札幌サテライトの賃貸借契約の再契約について
【報告事項】
１．学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について
２．平成２７年度概算要求（財務省要求）について
３．教員の年俸制について
４．平成２６年度監事監査計画について
５．平成２６年度下半期（１０月～３月）役員会の開催日程について
●第６回役員会
日 時：平成２６年１０月２７日（月） １３時１０分～１４時４５分
【議 案】
１．平成２５年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
２．役員の報酬及び職員の給与及び退職手当の支給基準について（案）
３．年俸制の導入について
【報告事項】
１．大学ポートレートについて
●第７回役員会
日 時：平成２６年１１月２５日（火） １５時５２分～１６時５１分
【議 案】
１．役員の報酬及び職員の給与及び退職手当の支給基準について（案）
２．年俸制の導入について
【協議事項】
１．学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴う学内規程等の改正について
２．国立大学法人小樽商科大学と財務省北海道財務局との包括連携に関する協定の締結について
●臨時役員会（持ち回り）
開催通知日：平成２６年１２月１９日（金）
意見締切日：平成２６年１２月２５日（木）１７時００分 【議 案】 １．国立大学法人小樽商科大学と財務省北海道財務局との包括連携に関する協定の締結 について
●第８回役員会
日 時：平成２７年１月１３日（火） １３時１０分～１５時８分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について
２．国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正（案）について
３．教員就業規則の改正及び年俸制適用職員給与規程等の制定について
４．国立大学法人小樽商科大学と財務省北海道財務局との包括連携に関する協定の締結について
【報告事項】
１．役員の報酬及び職員の給与及び退職手当の支給基準について
２．新聞広告の掲載について
●第９回役員会
日 時：平成２７年２月１３日（金） １３時１０分～１５時２５分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について
２．国立大学法人小樽商科大学業務方法書の全部変更案について
３．平成２７年度小樽商科大学予算編成方針について
４．国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正（案）について
５．教員就業規則の改正及び年俸制適用職員給与規程等の制定について
６．国立大学法人小樽商科大学における研究活動の不正行為防止に関する規程の制定について
【報告事項】
１．平成２７年度運営費交付金内示額について
●第１０回役員会
日 時：平成２６年３月２日（月） １３時１０分～１６時２８分
【議 案】
１．学長政策経費の基本方針の変更について
２．平成２７年度小樽商科大学収入・支出予算書について
３．平成２７年度 年度計画（案）について
４．役員報酬の支給基準改正（案）について
５．教員就業規則の一部改正（案）について
６．職員の勤務時間、休暇等に関する規程及び非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
７．国立大学法人小樽商科大学憲章の一部改正（案）について
８．国立大学法人小樽商科大学における研究活動の不正行為防止に関する規程の制定について
９．小樽商科大学グローカル戦略推進センター設置（案）について
１０．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
１１．国立大学法人小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程（案）について
【報告事項】
１．小樽商科大学商学部及び大学院商学研究科の「ディプロマ・ポリシー」及び「カリキュラム・ポリシー」等の制定について
２．パンフレット等の作成について
●臨時役員会
日 時：平成２７年３月１６日（月）１７時２０分～１７時３５分 【議 案】 １．組織・運営規程の改正に伴う学内諸規程・規則の一部改正（案）について ２．国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正（案）について ３．役員報酬の支給基準改正（案）について ４．国立大学法人小樽商科大学業務方法書の変更案について 【報告事項】 １．平成２７年度国立大学法人総合損害保険の加入について
●第１１回役員会
平成２７年３月２３日（月） １３時１０分～１３時４５分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学平成２７年度 年度計画（案）について
２．平成２７年度予算について
３．教員就業規則の一部改正（案）について
４．職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（案）について
５．非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
６．組織・運営規程の改正に伴う学内諸規程・規則の一部改正（案）について７．国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正（案）について
８．小樽商科大学グローカル戦略推進センター設置（案）について
９．小樽商科大学学則の一部改正（案）について
１０．小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程（案）及び新センター移行に伴う経過措置に関する規程（案）について
【報告事項】
１．職員給与規程及び職員退職手当等の一部改正について
２．マラヤ大学との相互理解覚書の締結について
３．年俸制への移行状況について
５．感謝状の贈呈について
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●第１回役員会
日 時：平成２５年４月２２日（月）１４時００分～１４時０５分
【議 案】
１．役員退職手当規程の一部改正（案）について
●第２回役員会
日 時：平成２５年５月２７日（月）１５時０３分～１５時１５分
【議 案】
１．新たな教員の定員管理の方針及び教育・研究組織について
２．文部科学省への概算要求について
３．役員退職手当規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２５年度会計監査人の選任について
●第３回役員会
日 時：平成２５年６月１７日（月）１６時０７分～１６時１２分
【議 案】
１．平成２４事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
２．平成２４年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
【報告事項】
１．文部科学省への予算要求について
２．平成２４年度資金の運用実績について
●第４回役員会
日 時：平成２５年７月２２日（月）１４時００分～１４時４３分
【報告事項】
１．国立大学のミッションの再定義について
●第５回役員会
日 時：平成２５年９月３０日（月）１５時５５分～１６時２０分
【議 案】
１．運営費交付金削減に対する職員給与への対応について
２．職員給与規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２６年度概算要求の状況について
２．平成２５年度大学教育研究基盤強化促進費について
３．平成２５年度監事監査計画について
●第６回役員会
日 時：平成２５年１０月２８日（月）１４時５５分～１５時００分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学職員の臨時特例手当に関する規程（案）の制定について
【報告事項】
１．平成２４年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
●第７回役員会
日 時：平成２５年１２月１６日（月）１５時１０分～１５時１６分
【議 案】
１．職員給与規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．国立大学法人小樽商科大学名誉校友の称号授与に関する規程等の制定について
２．国立大学法人小樽商科大学感謝状の贈呈に関する規程等の制定について
３．平成２４年度に係る業務の実績に関する評価結果について
●第８回役員会
日 時：平成２６年１月２７日（月）１５時５３分～１６時１５分
【議 案】
１．平成２６年度予算編成方針について
２．平成２５年度配分留保経費等の取扱について
３．国立大学法人小樽商科大学中期目標・中期計画の変更について
４．職員の臨時特例手当に関する規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２６年度運営費交付金等の内示伝達について
２．学内事業の見直しについて
３．平成２５年度監事業務監査中間報告について
●第９回役員会
日 時：平成２６年２月１７日（月）１４時００分～１４時２５分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学男女共同参画基本方針の策定について
２．職員の臨時特例手当に関する規程の一部改正（案）について
●第１０回役員会
日 時：平成２６年３月１７日（月）１６時１６分～１６時３５分
【議 案】
１．平成２６年度小樽商科大学予算（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学平成２６年度年度計画（案）について
３．就業規則関連規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２５年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について
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●第１回役員会
●第２回役員会
●第３回役員会
●第４回役員会
●第５回役員会
●第６回役員会
●第７回役員会
日 時：平成２４年１０月２９日（月）１４時００分～１４時２５分
【報告事項】
１．平成２３年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
２．小樽商科大学プロジェクトチーム規程について
３．国立大学のミッションの再定義について
●第８回役員会
日 時：平成２４年１２月１７日（月）１６時１３分～１６時３１分
【議 案】
１．国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について
２．職員退職手当規程の一部改正（案）について
３．小樽商科大学における学生の飲酒事故の再発防止等に関する基本方針（案）について
４．平成２２，２３年度決算剰余金（目的積立金）及び平成２４年度配分留保予算の取扱いについて
５．新入生の「授業料（前期分）」納入時期の見直しについて
【報告事項】
１．国立大学施設整備費補助事業の採択について
２．５号館におけるアクティブラーニング教室の整備について
３．平成２３年度に係る業務の実績に関する評価結果について
４．国立大学のミッションの再定義について
５．ＯＢＳ１０周年記念事業について
●第９回役員会
日 時：平成２５年２月１８日（月）１５時２１分～１５時２８分
【議 案】
１．平成２５年度小樽商科大学予算編成方針（案）について
【協議事項】
１．給与改定臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額について
２．平成２５年度運営費交付金の内示について
●第１０回役員会
日 時：平成２５年３月１８日（月）１５時４３分～１６時２５分
【議 案】
１．平成２５年度小樽商科大学予算（案）について
２．本学の予算繰越制度について
３．国立大学法人小樽商科大学平成２５年度年度計画（案）について
４．就業規則関連規程等の一部改正（案）について
５．職員給与規程の一部改正（案）について
６．平成２４年度国立大学改革強化推進補助金の実施にかかる中期目標・中期計画の変更の手続きについて
【報告事項】
１．平成２４年度補正予算における復興関連事業の採択について
２．平成２４年度教育研究力基盤強化経費の採択について
３．本学の長期財政シミュレーションと文部科学省予算の状況について
４．平成２５年度国立大学法人総合損害保険の加入について
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・第１回役員会
・第２回役員会
・第３回役員会
・第４回役員会
・第５回役員会（持ち回り）
・第６回役員会
●第７回役員会
●第８回役員会
●第９回役員会
●第１０回役員会
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・第１回役員会
・第２回役員会
・第３回役員会
・第４回役員会
・第５回役員会
・第６回役員会
・第７回役員会
・第８回役員会
・第９回役員会
・第１０回役員会
・第１１回役員会
・第１２回役員会 #目次へ |
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●第１回役員会
●第２回役員会
●第３回役員会
●第４回役員会
●第５回役員会
●第６回役員会
●第７回役員会（持ち廻り）
●第８回役員会
●第９回役員会
●第１０回役員会
●第１２回役員会
●第１３回役員会
●第１４回役員会
●第１５回役員会
●第１６回役員会 #目次へ |
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●第１回役員会 #目次へ |
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●第１回役員会 |
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●第１回役員会 #目次へ |
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●第１回役員会 |
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●第１回役員会
日時：平成１６年４月６日（火）１１時１５分から１１時４５分
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学理事の事務担当に関する規程（案）について ●第２回役員会
日時：平成１６年４月１５日（木）１３時３０分から１４時２０分
【議題】
１．中期目標原案等について
２．平成１６年度予算について
３．国立大学法人小樽商科大学役員会規程（案）について
４．その他
・東海大学の広報誌について
・日本経済新聞の記事について
・札幌サテライトについて
・各種委員会等の委員の選出について
・構造改革特区申請について
・現代商学専攻について
・教育COEについて
・大学評価シンポジウムについて
・学長選考会議について
・ビジネススクールの近況について
●第３回役員会
日時：平成１６年６月１０日（木）１３：３０～１４：２０
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学平成１６年度計画（案）について
２．小樽商科大学教職員組合との労働協約について
３．その他
・国立大学法人小樽商科大学役員倫理規程について
・新札幌サテライトの検討状況について
・寄附講座について
・ビジネススクールのオープンセレモニーについて
・緑丘会の特別会員について
・成績票の父母への送付について
・学長補佐について
・オープンキャンパスについて
●第４回役員会
日時：平成１６年６月２８日（月）１５：２５～１５：４０
【議題】
１．平成１７年度概算要求について
２．その他
・三者懇談会について
●第５回役員会
日時：平成１６年１０月６日（水）９時３０分～１０時
【議題】
１．財団法人小樽商科大学後援会における本学ビジネススクール支援募金の実施について
●第６回役員会
日時：平成１６年１２月２１日（火）経営協議会終了後から
【議題】
１．平成１６年度補正予算案について
２．学内教員定員管理の基本的枠組みについて
３．特定の収入事業で獲得した収入源を，実施した学科等にインセンティブ配分するための申合せについて（案）
【報告事項】
１．商工会議所（小樽・札幌）への会員加入について
●第７回役員会
日時：平成１７年１月１３日（木）経営協議会終了後から
【議題】
１．中期計画の変更について
２．平成１７年度授業料について
【報告事項】
１．平成１６年度補正予算について
２．平成１７年度概算要求の内示について
３．剰余金の繰り越しに係る経営努力認定について
●第８回役員会
日時：平成１７年３月１７日（木）経営協議会終了後から
【議題】
１．平成１７年度計画（案）について
２．平成１７年度予算（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
４．国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正について
５．国立大学法人小樽商科大学における余裕金の運用に関する取扱要項の制定について
６．平成１７年度取引金融機関の選定について
７．平成１７年度会計監査人の選任について
#目次へ
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