大学情報

●第１回経営協議会
日　時：平成２４年４月２３日（月）１４時００分～１４時４０分
【審議事項】
１．就業規則関連規程等の一部改正（案）について
【報告事項】
１．最近のトピックスについて　　　　　　　　　　　　
２．その他

●第２回経営協議会
日　時：平成２４年５月２１日（月）１４時００分～１５時１４分
【審議事項】
１．文部科学省への概算要求について　　　　　　　　　
２．小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について
４．国立大学法人小樽商科大学財務委員会規程の一部改正（案）について（追加）
【報告事項】
１． 学生の飲酒事故について　　　　　　　　　　　　　
２．平成２４年度会計監査人の選任について　　
３．その他

●第３回経営協議会
日　時：平成２４年６月２５日（月）１４時００分～１６時０２分
【審議事項】
１．平成２３事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
２．平成２３年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
３．就業規則関連規程等の一部改正（案）について　
【報告事項】
１．平成２３年度資金の運用実績について（追加）　　
２．最近のトピックスについて　　　　　　　　　　　　
３．その他

●第４回経営協議会
日　時：平成２４年１０月１日（月）１４時００分～１５時１６分
【報告事項】
１．平成２５年度　概算要求の状況について　　　　　　
２．特例公債法案不成立による本学運営費交付金への影響について
３．復興関連事業にかかる本学の要求について　　　　　
４．給与勧告及び閣議決定について　　　　　　　　　　
５．小樽商科大学シニアアカデミー2012について　　　
６．平成２４年度下半期（１０月～３月）役員会・経営協議会の開催日程について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７．学生の飲酒事故の経過概要について　　　　　　　
８．最近のトピックスについて　　　　　　　　　　　
９．その他

●第５回経営協議会
日　時：平成２４年１２月１７日（月）１４時００分～１６時１０分
【審議事項】
１．国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について
２．職員退職手当規程の一部改正（案）について
３．小樽商科大学における学生の飲酒事故の再発防止等に関する基本方針（案）について
４．平成２２，２３年度決算剰余金（目的積立金）及び平成２４年度配分留保予算の取扱いについて
５．新入生の「授業料（前期分）」納入時期の見直しについて
【報告事項】
１．国立大学施設整備費補助事業の採択について
２．５号館におけるアクティブラーニング教室の整備について
３．平成２３年度に係る業務の実績に関する評価結果について
４．国立大学のミッションの再定義ついて
５．ＯＢＳ１０周年記念事業について
６．最近のトピックスについて
７．その他

●第６回経営協議会
日　時：平成２５年２月１８日（月）１４時００分～１５時１８分
【審議事項】
１．平成２５年度小樽商科大学予算編成方針（案）について
【報告事項】
１．給与改定臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額について
２．平成２５年度運営費交付金の内示について
３．職員退職手当規程の一部改正について
４．国立大学のミッションの再定義について
５．最近のトピックスについて
６．その他

●第７回経営協議会
日　時：平成２５年３月１８日（月）１４時００分～１５時４０分
【審議事項】
１．平成２５年度小樽商科大学予算（案）について
２．本学の予算繰越制度について
３．国立大学法人小樽商科大学平成２５年度年度計画（案）について
４．就業規則関連規程等の一部改正（案）について
５．職員給与規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２４年度補正予算における復興関連事業の採択について
２．平成２４年度教育研究力基盤強化経費の採択について
３．本学の長期財政シミュレーションと文部科学省予算の状況について
４．平成２５年度国立大学法人総合損害保険の加入について
５．小樽商科大学シニアアカデミー2013の開催について
６．平成２５年度上半期（４月～９月）役員会・経営協議会の開催日程について
７．平成２５年度経営系専門職大学院認証評価点検・評価報告書について
８．平成２４年度国立大学改革強化推進補助金の実施にかかる中期目標・中期計画の変更手続きについて
９．国立大学のミッションの再定義ついて
１０．最近のトピックスについて
１１．その他


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・第１回経営協議会
日時：平成２３年５月２３日（月）１４時００分～１４時５０分
【議題】
１．平成２４年度概算要求について
【報告事項】
１．平成２３年度会計監査人の選任について
２．遊休資産等利用計画検討ＷＧでの検討結果について
３．小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
４．監事（業務監査担当）の交代について
５．最近のトピックスについて
６．その他

・第２回経営協議会
日時：平成２３年６月２０日（月）１４時００分～１５時５０分
【議題】
１．平成２２事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
２．平成２２年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
３．小樽商科大学学生寮管理運営規程の一部改正（案）について
４．本学の財務状況と教員人事の在り方（案）について
【報告事項】
１．小樽商科大学創立１００周年記念事業について
２．小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
３．最近のトピックスについて
４．その他

・第３回経営協議会(持回り)
日時：平成２３年７月５日（火)
【議題】
１．学内教員定員管理の方針（案）について

・第４回経営協議会
日時：平成２３年９月２６日（月）１４時００分～１４時３５分
【報告事項】
１．平成２４年度概算要求の状況について
２．創立１００周年記念事業の開催状況について
３．小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について 
 ４．平成２３年度下半期（１０月～３月）役員会・経営協議会の開催日程について
５．最近のトピックスについて
６．その他

・第５回経営協議会（持回り）
日時：平成２３年１０月５日
【報告事項】
１．平成２４年度概算要求の状況について

・第６回経営協議会
日時：平成２３年１１月１４日（月）１４時００分～１４時４７分
【議題】
１．平成２３年度第一次学内補正予算（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
【報告事項】
１．平成２２年度に係る業務の実績に関する評価結果について
２．平成２２事業年度財務諸表の承認について
３．公務員の給与改定に関する閣議決定について
４．小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
５．平成２３年度国立大学施設整備費補助金による整備について
６．最近のトピックスについて

●第７回経営協議会
日　時：平成２４年１月３０日（月）１４：００～１５：１７
【審議事項】
１．平成２４年度予算編成方針（案）について
２．小樽商科大学教育振興基金（仮称）の創設について
３．嘱託職員就業規則の一部改正（案）について
４．平成２３年度予算留保額の有効活用について
【報告事項】
１．経営協議会学外委員からの意見・質問及びその回答について
２．最近のトピックスについて
３．その他 

●第８回経営協議会
日　時：平成２４年３月１５日（木）１４：００～１５：４５
【審議事項】
１．平成２４年度小樽商科大学予算（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学平成２４年度年度計画（案）について
３．「資産の適正な管理又は処分の方針」（案）について
４．宿泊施設「緑が丘荘」の使用に関する要項の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学職員災害補償法定外給付規程の制定について
６．理事（非常勤）の任命について
 【報告事項】
１．平成２３年度予算留保額の有効活用について
２．平成２４年度国立大学法人総合損害保険の加入について
３．小樽商科大学シニアアカデミー2012の開催について
４．小樽商科大学「卒業生寄贈講演会」の開催について
５．平成２４年度上半期（４月～９月）役員会・経営協議会の開催日程について
６．最近のトピックスについて
７．経営協議会委員の委嘱について

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 ・第１回経営協議会
日時：平成２２年５月２４日（月）１４時００分～１５時５３分
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について
２．平成２２年度 年度計画について
３．平成２３年度概算要求について
４．平成２１年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
【報告事項】
１．大学機関別認証評価の評価結果について
２．平成２２年度会計監査人の選任について
３．小樽商科大学名誉教授の称号の授与について
４．経営協議会委員からの質問及びその回答について
５．最近のトピックスについて
６．その他

・第２回経営協議会
日時：平成２２年６月２１日（月）１４時００分～１５時４５分
【議題】
１．平成２１事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
２．第１期中期目標期間事業報告書（案）について
３．設備マスタープラン（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学会計規程の一部改正（案）について
５．旅費に関する支度料及び着後手当の取扱いの変更について
【報告事項】
１．小樽商科大学創立百周年記念事業概要について
２．小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
３．最近のトピックスについて
４．その他

・第３回経営協議会
日時：平成２２年９月２７日（月）１４時００分～１５時１６分
【議題】
１．平成２３年概算要求の現状について
２．正門前擁壁改修工事について
３．授業料免除及び徴収猶予取扱規則の一部改正について
４．小樽商科大学シニアアカデミー2010について
５．平成２２年度下半期（１０月～３月）役員会・経営協議会の開催日程について
６．最近のトピックスについて
７．その他

・第４回経営協議会
日時：平成２２年１１月１５日（月）１４時００分～１５時０９分
【議題】
１．平成２２年度学内補正予算（案）について
２．長期借入金について
３．就業規則関連規程等の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２１年度に係る業務の実績に関する評価結果について
２．小樽商科大学創立百周年記念事業（新規事業）について
３．小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
４．「～祝 商大１００周年！小樽の街とともに～実行委員会」について
５．第９回小樽商科大学一日教授会×マジプロ2010の開催について
６．最近のトピックスについて
７．その他

・第５回経営協議会
日時：平成２３年１月３１日（月）１４時００分～１５時１２分
【議題】
１．平成２２年度学内補正予算〔第二次〕（案）について
２．平成２３年度予算編成方針（案）について
【報告事項】
１．第１期中期目標期間における教育・研究に関する評価結果（案）について
２．短期借入を想定した銀行との契約締結について
３．「遺贈による寄附制度」の創設について
４．小樽商科大学学生寮管理運営規程の制定について
５．遊休資産利用計画検討ＷＧの設置について
６．小樽商科大学創立百周年記念事業（新規事業）について
７．小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
８．最近のトピックスについて
９．その他

・第６回経営協議会
日時：平成２３年３月１７日（木）１４時００分～１５時１０分
【議題】
１．平成２３年度当初予算（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学平成２３年度年度計画（案）について
【報告事項】
１．平成２２年度資金の運用について
２．平成２３年度大学法人加入保険について
３．第１期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
４．小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について
５．平成２３年度上半期（４月～９月）役員会・経営協議会の開催日程について
６．最近のトピックスについて
７．その他 

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 ●第１回経営協議会
日　時：平成２１年５月２５日（月）１４：００～１４：３８
【議題】
１．就業規則関連規程等の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成２１年度会計監査人の選任について
２．名誉教授の称号授与について
３．学長特別補佐の任期の更新について
４．最近のトピックスについて

 ●第１回経営協議会
日時：平成２０年５月２７日（火）１４：００～１５：００
【議題】
１．学長選考会議の構成員について
２．国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正について
３．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
４．平成２１年度概算要求について
【報告事項】
１．平成２０年度会計監査人の選任について
２．第１回～第３回教育研究評議会について
３．最近のトピックスについて
４．その他

●第２回経営協議会
日時：平成２１年６月２３日（月）１４：００～１５：４０
【議題】
１．平成１９事業年度に係る業務の実績及び中期計画目標期間（平成１６～１９事業年度)に係る業務の実績に関する報告書等について
２．平成１９年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
【報告事項】
１．最近のトピックスについて
２．その他

●第３回経営協議会
日時：平成２０年９月２９日（月）１４：００～１５：５０
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
２．平成２０年度補正予算（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
【報告事項】
１．アントレプレナーシップ専攻「大学院連携によるＭＢＡ特別コース」に関する協定について
２．平成２０年度戦略的大学連携支援事業（大学改革推進等補助金／文部科学省）への参画について
３．平成１９年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
４．経営協議会委員からの提言について
５．最近のトピックスについて
６．その他

●第４回経営協議会
日　時：平成２０年１１月２５日（火）１４：００～１５：４０
【議題】
１．創立百周年記念事業について
２．国立大学法人小樽商科大学職員旅費規程の一部改正について
【報告事項】
１．国大協予算要望書への北海道支部の対応について
２．小樽商科大学生涯学習ツアーの実施について
３．ミュージアム「小樽の若き獅子達」への出展について
４．第７回小樽商科大学「一日教授会」について
５．最近のトピックスについて
６．その他

●第５回経営協議会
日　時：平成２１年３月１８日（水）１４：００～１５：４０
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学平成２１年度年度計画（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について　
３．北海道地区国立大学法人の資金の共同運用に係る協定書について
４．「平成２１年度予算編成方針（案）」及び「平成２１年度当初予算（案）」について
【報告事項】
１．平成２０年度資金の運用実績について　
２．平成２１年度大学法人加入保険について
３．平成２０年度補正予算における事業報告について
４．経営協議会委員からの提言について
５．最近のトピックスについて
６．その他

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日時：平成１９年４月２０日（金）
【議題】
１．資金の運用計画について

●第２回経営協議会
日時：平成１９年６月１８日（月）１４：００～１５：４０

【報告事項】
１．平成１９年度会計監査人の選任について
２．資金の運用計画について
３．第１回～第３回教育研究評議会について
４．最近のトピックスについて

●第３回経営協議会
日時：平成１９年１１月８日（木）１５：２５～１５：５０
【議題】
１．役員の報酬及び職員の給与の支給基準について
２．平成１９年度補正予算（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学における余裕金の運用に関する取扱要項の改正について
【報告事項】
１．平成１８年度に係る業務の実績に関する評価結果について
２．平成１９年度予備費の執行について
３．第４回～第１１回教育研究評議会について
４．最近のトピックスについて

●第４回経営協議会（持ち回り）
日時：平成１９年１２月２８日（金）
【議題】
１．平成２０年度予算編成方針（案）について

●第５回経営協議会（持ち回り）
日時：平成２０年１月１８日（金）
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
２．資金の運用計画について
【報告事項】
１．平成２０年度政府予算案の内示について

●第６回経営協議会（持ち回り）
日時：平成２０年１月３１日（木）
【議題】
１．理事（非常勤）の任命について

●第７回経営協議会
日時：平成２０年３月１８日（火）１４：００～１５：４０
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学平成２０年度年度計画（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
３．国立大学法人小樽商科大学宿舎規程の一部改正について
４．平成２０年度当初予算（案）について
５．平成２０年度事務組織の編成について
６．役員の退職手当の業績換算率について
【報告事項】
１．経営協議会委員について
２．平成２０年度法人加入保険について
３．昼間コースから夜間主コースへの変更に伴う小樽商科大学授業料免除及び徴収猶予取扱規則の一部改正について
４．平成１９年度余裕金の運用実績について
５．平成１９年度予備費の執行について
６．第１２回～第１８回教育研究評議会について
７．最近のトピックスについて

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●第２回経営協議会
日時：平成１８年６月２０日（火）１４：００から
【議題】
１．平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
２．平成１７事業年度財務諸表及び事業報告書及び決算報告書（案）について
３．平成１９年度概算要求について
４．学長選考会議の構成員について
５．資金の運用計画について
【報告事項】
１．経営協議会委員について
２．小樽商科大学大学院商学研究科現代商学専攻博士後期課程の設置申請について

●第３回経営協議会（持ち回り）
日時：平成１８年１１月２日（木）
【議題】
１．第１期中期計画期間中における財政計画の一部変更について

●第４回経営協議会（持ち回り）
日時：平成１８年１２月２１日（木）
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について

●第５回経営協議会（持ち回り）
日時：平成１９年１月１０日（水）
【議題】
１．平成１９年度予算編成方針（案）について

●第６回経営協議会
日時：平成１９年３月１６日（金）１４：００～
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学平成１９年度年度計画（案）について
２．平成１９年度予算（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正（案）について
【報告事項】
１．平成１８年度法人加入保険について
２．平成１８年度余裕金の運用実績について 

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 ●第１回経営協議会
日時：平成１７年６月２１日（火）１４：００から
【議題】
１．平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
２．平成１６事業年度に係る事業報告書及び決算報告書（案）について
３．平成１８年度概算要求について
【報告事項】
１．「自己点検・評価の実施事項及び評価項目」の選定について

●第２回経営協議会
日時：平成１７年１０月１２日（水）１４：００から
【議題】
１．平成１７年度補正予算（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部改正等について
【報告事項】
１．国立大学法人小樽商科大学の平成１６年度に係る業務の実績に関する評価結果について
２．国立大学法人小樽商科大学学長選考規程等について
３．本学における人事院勧告の取り扱いについて

●第３回経営協議会（持ち回り）
日時：平成１７年１１月２８日（月）
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正について
２．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程及び同小樽商科大学再雇用職員就業規則の一部改正について
【報告事項】
１．小樽商科大学商学研究科現代商学専攻博士後期課程の設置構想について

●第４回経営協議会
日時：平成１８年２月１０日（金）１４：００から
【議題】
１．総人件費改革の閣議決定について
２．国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
【報告事項】
１．平成１７年度補正予算について
２．平成１８年度政府予算案の内示について
３．北洋銀行との連携教育ローンに関する協定書の締結について
４．アントレプレナーシップ専攻に係る年次計画履行状況実地調査について
５．商大グッズ（日本酒・酒饅頭）について
６．入学志願状況について
７．就職内定状況について
８．アスベスト除去工事について
９．新体育館及び弓道場の整備について

●第５回経営協議会（持ち回り）
日時：平成１８年３月２日（木）
【議題】
１．次期理事（非常勤，特任）の任命について

●第６回経営協議会
日時：平成１８年３月１３日（月）１４：１０から
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学平成１８年度年度計画（案）について
２．第１期中期計画期間中における財政計画（案）について
３．平成１８年度予算（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学旅費規程の一部改正（案）について
５．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程等の一部改正（案）について
６．役員報酬について
【報告事項】
１．経営協議会委員について
２．平成１８年度会計監査人の選任について
３．平成１８年度法人加入保険について
４．平成１７年度余裕金の運用実績について 

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 ●第１回経営協議会
日時：平成１６年４月６日（火）１４時４０分から１６時１５分
【議題】
１．中期計画原案・中期計画案について
２．平成１６年度予算について
３．財務委員会について

●第２回経営協議会
日時：平成１６年６月１０日（木）１４時３０分から１５時４０分
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学平成１６年度計画（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学契約事務取扱規則等の制定について
３．国立大学法人小樽商科大学監事監査規程の一部改正について
４．学長選考会議の構成について

●第３回経営協議会
日時：平成１６年６月２８日（月）１４時３０分から１５時２１分
【議題】
１．平成１７年度概算要求について
２．国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程等の制定について

●第４回経営協議会
日時：平成１６年８月１２日（木）
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学寄付講座・寄付研究部門規程等（案）について
２．国立大学法人小樽商科大学研究料等徴収要項（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学役員退職手当規程（案）について
４．国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正（案）について

●第５回経営協議会
日時：平成１６年１２月２１日（火）１４：００～
【議題】
１．平成１６年度補正予算案について
２．学内教員定員管理の基本的枠組みについて
３．学長選考会議構成員の欠員補充について
４．国立大学法人小樽商科大学職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する規程について
５．国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
６．国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正について
７．国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正について
８．特定の収入事業で獲得した収入源を，実施した学科等にインセンティブ配分するための申合せについて（案）

●第６回経営協議会
日時：平成１７年１月１３日（木）１４時１０分～
【議題】
１．中期計画の変更について
２．平成１７年度授業料について
【報告事項】
１．平成１６年度補正予算について
２．平成１７年度概算要求の内示について
３．剰余金の繰り越しに係る経営努力認定について

●第７回経営協議会（持ち回り）
日時：平成１７年２月１日（火）
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正について

●第８回経営協議会（持ち回り）
日時：平成１７年２月１４日（月）
【議題】
１．国立大学法人小樽商科大学平成１６年度年度計画の変更について

●第９回経営協議会
日時：平成１７年３月１９日（木）１４：００～
【議題】
１．平成１７年度計画（案）について
２．平成１７年度予算（案）について
３．国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
４．国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正について
５．国立大学法人小樽商科大学における余裕金の運用に関する取扱要項の制定について
６．平成１７年度取引金融機関の選定について
７．平成１７年度会計監査人の選任について 

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